貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司   2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)資料二二��一一七七年年十十月月

                                   目錄

   一、2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程

   二、審議議案

        1、關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事的議案

                    貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                    2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程

時(shí)間：2017年10月16日  上午9:30

地點(diǎn)：貴州省遵義市武漢路臨1號(hào)長(zhǎng)征工業(yè)園三樓會(huì)議室

    一、主持人宣布大會(huì)開始；

    二、介紹股東到會(huì)情況；

    三、介紹本次大會(huì)見證律師；

    四、推選監(jiān)票人；

    五、宣讀會(huì)議審議事項(xiàng)：

         1、關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事的議案

    六、股東提問和問詢；

    七、進(jìn)行投票表決；

    八、休會(huì)（等待網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，工作人員統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果）；

    九、宣布表決結(jié)果；

    十、由見證律師宣讀為本次股東大會(huì)出具的法律意見書；

    十一、宣布本次股東大會(huì)閉會(huì)。

議案一：關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事的議案

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查確認(rèn)任職資格，董事會(huì)提名朱洪彬先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    以上議案請(qǐng)審議。

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

    朱洪彬，男，1964年出生，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟(jì)師。曾任廣西北海市人民政府副秘書長(zhǎng)，北海銀灘開發(fā)建設(shè)公司董事長(zhǎng)，北海銀灘國家旅游度假區(qū)管委會(huì)主任，北海市旅游局黨委書記，貴州長(zhǎng)征天成控股股份限公司董事、總經(jīng)理，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團(tuán)有限公司副總裁。