TCL集團(tuán):2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
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致：TCL集團(tuán)股份有限公司
北京市嘉源律師事務(wù)所
關(guān)于TCL集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
嘉源(2017)-04-149
受TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，北京市嘉源律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）指派律師出席了公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)的程序合法性進(jìn)行見證，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集與召開程序
(一) 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。2017年8月17日，公司董事會(huì)在公
司指定信息披露媒體上刊登了《關(guān)于召開本公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，對(duì)本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議方式、審議事項(xiàng)進(jìn)行了公告。
(二) 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
(三) 本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)為深圳市南山區(qū)高新南一路TCL大廈B
座19樓第一會(huì)議室。
(四) 本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2017年9月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年8月31日下午3:00至2017年9月1日下午3:00的任意時(shí)間。
(五) 2017年9月1日，本次股東大會(huì)依前述通知所述如期召開。現(xiàn)場會(huì)議
由公司副董事長劉斌先生主持。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)的人員資格
(一) 出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
根據(jù)公司出席會(huì)議股東或其委托代理人的登記資料、授權(quán)委托書等證明文件以及深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，現(xiàn)場出席會(huì)議的股東、股東代表以及通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)47人，代表股份3,882,771,957股，占公司股份總數(shù)的31.79%。
(二) 出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員
出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師。
本所律師認(rèn)為，上述人員依法具有出席本次股東大會(huì)的資格。
三、本次股東大會(huì)的表決程序
(一) 本次股東大會(huì)會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行審議，會(huì)議采取現(xiàn)
場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行了表決。
(二) 本次會(huì)議現(xiàn)場投票表決結(jié)束后，由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和
本所律師參加清點(diǎn)出席現(xiàn)場會(huì)議股東的表決情況。
(三) 本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供
了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票統(tǒng)計(jì)情況。
(四) 根據(jù)有關(guān)規(guī)則合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，會(huì)議審議
的議案均合法獲得通過，具體表決情況如下：
累積投票議案
議案（一）《關(guān)于本公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
1. 選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會(huì)議所有 是否當(dāng)選
股東所持表決權(quán)
李東生 3,881,618,698 99.97% 是
劉斌 3,881,395,297 99.96% 是
薄連明 3,881,605,299 99.97% 是
黃旭斌 3,881,395,299 99.96% 是
黃偉 3,881,545,298 99.97% 是
廖騫 3,881,395,300 99.96% 是
賀錦雷 3,881,395,301 99.96% 是
吳曉暉 3,881,723,302 99.97% 是
其中，中小投資者表決情況為：
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會(huì)議中小 是否當(dāng)選
投資者所持表決
權(quán)
李東生 740,692,093 99.84% 是
劉斌 740,468,692 99.81% 是
薄連明 740,678,694 99.84% 是
黃旭斌 740,468,694 99.81% 是
黃偉 740,618,693 99.83% 是
廖騫 740,468,695 99.81% 是
賀錦雷 740,468,696 99.81% 是
吳曉暉 740,796,697 99.86% 是
2. 選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會(huì)議所有 是否當(dāng)選
股東所持表決權(quán)
盧馨 3,881,397,698 99.96% 是
周國富 3,881,395,295 99.96% 是
閻焱 3,881,545,296 99.97% 是
劉薰詞 3,881,623,298 99.97% 是
其中，中小投資者表決情況為：
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會(huì)議中小 是否當(dāng)選
投資者所持表決
權(quán)
盧馨 740,471,093 99.81% 是
周國富 740,468,690 99.81% 是
閻焱 740,618,691 99.83% 是
劉薰詞 740,696,693 99.85% 是
議案（二）《關(guān)于本公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會(huì)議所有 是否當(dāng)選
股東所持表決權(quán)
何卓輝 3,881,548,298 99.97% 是
邱海燕 3,881,569,097 99.97% 是
其中，中小投資者表決情況為：
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會(huì)議中小 是否當(dāng)選
投資者所持表決
權(quán)
何卓輝 740,621,693 99.84% 是
邱海燕 740,642,492 99.84% 是
四、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)其它信息披露資料一并上報(bào)及公告，未經(jīng)本所同意請(qǐng)勿用于其他任何目的。
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北京市嘉源律師事務(wù)所 負(fù)責(zé) 人：郭斌 ______________
見證律師：文梁娟 _____________
王瑩 _____________
二零一七年 月 日
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