股票代碼：600549          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè)     公告編號(hào)：臨-2017-041

                             廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

             第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2017年9月29日以

現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室于2017年9月19日以電子郵

件、傳真及專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了如下議案：

    一、在關(guān)聯(lián)董事黃長(zhǎng)庚、侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購(gòu)相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的議案》。詳見(jiàn)《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購(gòu)相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

    該議案須提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    二、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會(huì)議以7票同意，

0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)

托管協(xié)議〉的議案》。詳見(jiàn)《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

    該議案須提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    三、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會(huì)議以7票同意，

0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管

協(xié)議〉的議案》。詳見(jiàn)《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

    該議案須提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》。

                                                      廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

                                                              董事會(huì)

                                                          2017年9月30日