證券代碼：002125         證券簡(jiǎn)稱：湘潭電化          公告編號(hào)：2017-038

                      湘潭電化科技股份有限公司

               第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    湘潭電化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2017年 8月28日以郵件及專人送達(dá)方式送達(dá)公司各位董事,會(huì)議于2017年9月8日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過審議并表決，通過如下決議：

    1、通過《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    同意公司對(duì)參股公司湖南裕能新能源電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裕能新能源”）增資3,391萬元，增資價(jià)格為人民幣2元/股。增資后公司持有裕能新能源股份數(shù)為3,695.5萬元，占比為16.07%。裕能新能源本次增資總額為23,000萬元，其中現(xiàn)金增資20,000萬元，專有生產(chǎn)技術(shù)增資3,000萬元。

    該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚新喬先生、梁真先生、劉干江先生、龍友發(fā)先生、丁建奇先生均回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司 2017年 9月 9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的

《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-039）。

    2、通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    公司決定于2017年9月25日（星期一）采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司 2017年 9月 9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的

《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-040）。

    特此公告。

                                              湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì)

                                                            二0一七年九月八日