證券代碼：002125         證券簡稱：湘潭電化          公告編號：2017-038

                      湘潭電化科技股份有限公司

               第六屆董事會第二十七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    湘潭電化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十七次會議通知于2017年 8月28日以郵件及專人送達方式送達公司各位董事,會議于2017年9月8日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經過審議并表決，通過如下決議：

    1、通過《關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》；

    同意公司對參股公司湖南裕能新能源電池材料有限公司（以下簡稱“裕能新能源”）增資3,391萬元，增資價格為人民幣2元/股。增資后公司持有裕能新能源股份數為3,695.5萬元，占比為16.07%。裕能新能源本次增資總額為23,000萬元，其中現金增資20,000萬元，專有生產技術增資3,000萬元。

    該議案涉及關聯交易，關聯董事譚新喬先生、梁真先生、劉干江先生、龍友發先生、丁建奇先生均回避表決。獨立董事發表了獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司 2017年 9月 9日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的

《關于對參股公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-039）。

    2、通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    公司決定于2017年9月25日（星期一）采取現場表決和網絡投票相結合的

方式召開2017年第二次臨時股東大會。

    表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司 2017年 9月 9日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的

《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-040）。

    特此公告。

                                              湘潭電化科技股份有限公司董事會

                                                            二0一七年九月八日