證券代碼：000733        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振華科技        公告編號(hào)：2016-71

             中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

           第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

      中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2017年8月25日上午在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2017年8月14日以書(shū)面、郵件方式通知全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊林主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事會(huì)成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

      二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

      會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：

      （一）《2017年半年度報(bào)告》；

      同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

      （二）《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

      獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

      （三）《關(guān)于對(duì)振華集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》；

      同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     此議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時(shí)進(jìn)行了回避。

     （四）《關(guān)于對(duì)中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》；

     同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     此議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時(shí)進(jìn)行了回避。

     （五）《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；

     同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     公司董事會(huì)認(rèn)為：公司按照財(cái)政部關(guān)于修訂企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，且不會(huì)對(duì)公司定期報(bào)告會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，本次變更會(huì)計(jì)政策是有必要也是合理的，董事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

     獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

     （六）《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案》

     同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     以上議案詳細(xì)內(nèi)容以及獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn) 2017年 8月 28日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

     三、備查文件

     （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

     （二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

     特此公告。

中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì)

               2016年8月27日