證券代碼：000733        證券簡稱：振華科技        公告編號：2016-71

             中國振華（集團）科技股份有限公司

           第七屆董事會第二十九次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      一、董事會會議召開情況

      中國振華（集團）科技股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議于2017年8月25日上午在公司四樓會議室召開。本次會議的通知于2017年8月14日以書面、郵件方式通知全體董事。會議由董事長楊林主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事會成員及各部門負責(zé)人列席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

      二、董事會會議審議情況

      會議以記名方式對議案進行投票表決。經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：

      （一）《2017年半年度報告》；

      同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

      （二）《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

      獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

      （三）《關(guān)于對振華集團財務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險持續(xù)評估報告》；

      同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

     此議案為關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時進行了回避。

     （四）《關(guān)于對中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險持續(xù)評估報告》；

     同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

     此議案為關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時進行了回避。

     （五）《關(guān)于變更會計政策的議案》；

     同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

     公司董事會認為：公司按照財政部關(guān)于修訂企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求對公司會計政策進行相應(yīng)變更，且不會對公司定期報告會計數(shù)據(jù)和財務(wù)報表產(chǎn)生影響，本次變更會計政策是有必要也是合理的，董事會同意公司本次會計政策變更。

     獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

     （六）《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案》

     同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

     以上議案詳細內(nèi)容以及獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見詳見 2017年 8月 28日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

     三、備查文件

     （一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

     （二）獨立董事發(fā)表的獨立意見。

     特此公告。

中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

               2016年8月27日