證券簡稱：振華科技       證券代碼：000733       公告編號：2017-79

              中國振華（集團）科技股份有限公司

            2017年度第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     1. 本次會議未出現否決議案的情形。

     2. 本次大會未出現新增臨時提案情形。

     3. 本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形。

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開情況

     1.召開時間：

     （1） 現場會議召開時間：2017年8月28日上午9:30

     （2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時

間為2017年8月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00期間的任意時間。

     2. 現場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室

     3. 召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開

     4. 召集人：公司董事會

     5. 主持人：公司董事長楊林先生

     6. 本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規

則》及公司《章程》的有關規定。

     7. 本次會議通知于2017年8月12日發出，會議議題及相關內容刊

登在2017年8月12日的《證券時報》及巨潮資訊網上。

     公司于2017年8月24日再次發出了召開本次會議的提示性公告。

     （二）股東出席會議情況

     出席本次會議的股東共26人，代表股份172,347,815股，占公司有

表決權股份總數的36.7211%。

     其中：

     1. 出席現場會議的股東(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占

公司有表決權股份總數的36.2222%；

     2. 通過網絡投票的股東24人（均為中小股東），代表股份2,341,929

股，占公司有表決權股份總數的0.4990%。

     3. 單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東：

     中國振華電子集團有限公司，代表股份169,573,344股。

     （三）公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經理班子、各部門負責人及律師列席了會議。

     二、議案審議表決情況

     按照相關規定，本次會議審議的普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權的半數以上通過即可。本次會議審議的特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過即可。

     本次會議審議提案不涉及公司與公司控股股東中國振華電子集團有限公司（以下簡稱“中國振華”）之間的關聯交易，關聯方中國振華在表決時無需回避。其所持股份169,573,344股計入出席本次會議所有股東所持有表決權股份總數。

     本次會議通過現場會議投票與網絡投票相結合的方式進行。經與會股東投票表決，審議結果如下：

     （1）《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》，

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （2）逐項審議通過《關于非公開發行A股股票方案的議案》

     1.發行股票的種類和面值

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     2.發行方式

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     3.發行對象

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     4.發行數量

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     5.認購方式

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     6.定價基準日、發行價格與發行方式

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     7.限售期安排

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     8.上市地點

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     9.本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     10.本次發行的決議有效期

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     11.募集資金投向

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （3）《關于本次發行不構成關聯交易的議案》

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （4）《關于非公開發行A股股票預案的議案》

     同意172,179,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9022%，反對163,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0949%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,605,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.9257%，反對163,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的5.8941%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （5）《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及擬采取填補措施

方案的議案》

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對174,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.1013%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對174,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.2906%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （6）《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對174,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.1013%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對174,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.2906%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （7）《關于非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的

議案》

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對174,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.1013%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對174,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.2906%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （8）《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對174,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.1013%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對174,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.2906%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （9）《關于修訂
<公司章程>
 的議案》

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對174,531股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.1013%，棄權4,998股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0029%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對174,531股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.2906%，棄權4,998股，占出席本次會議的中小股東

有效表決權股份總數的0.1801%。

     （10）《關于股東回報規劃（2017年-2019年）的議案》

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對166,702股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0967%，棄權12,827股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0074%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對166,702股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.0084%，棄權12,827股，占出席本次會議的中小股

東有效表決權股份總數的0.4623%。

     （11）關于控股子公司為其全資子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案

     同意172,168,286股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.8958%，反對166,702股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0967%，棄權12,827股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0074%。

同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意2,594,942股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的93.5293%，反對166,702股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的6.0084%，棄權12,827股，占出席本次會議的中小股

東有效表決權股份總數的0.4623%。

     三、律師出具的法律意見

     （一）律師事務所名稱：貴州馳宇律師事務所

     （二）律師姓名：彭文宗  劉明杉

     （三）結論性意見：

     本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

     四、備查文件

     （一）2017年度第二次臨時股東大會決議；

（二）2017年度第二次臨時股東大會法律意見書；

（三）2017年度第二次臨時股東大會網絡投票統計結果。

特此公告。

                       中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

                                       2017年8月28日