證券代碼：600522          股票簡稱：中天科技          公告編號：臨2017-040

                     江蘇中天科技股份有限公司

               第六屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于 2017年8

月18日以書面形式發出了關于召開公司第六屆董事會第十三次會議的通知。本

次會議于2017年8月28日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9

名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

    一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2017年半年度報告》。（詳見

2017年8月29日公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天

科技股份有限公司2017年半年度報告》。）

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2017年半年度報告摘要》。（詳

見2017年8月29日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及

上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司2017年半

年度報告摘要》。）

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。（ 詳 見 2017年 8月 29日公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。）

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。（詳見2017年8月29日公司

刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關

于會計政策變更的公告》。）

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                         江蘇中天科技股份有限公司董事會

                                                  二�一七年八月二十八日