證券代碼：600522        證券簡稱：中天科技       公告編號(hào)：2017-051

                   江蘇中天科技股份有限公司

           2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月26日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路三號(hào)中天黃海

    大酒店南通分店會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           32

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                854,309,508

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     27.8633

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)召集。公司董事長薛濟(jì)萍先生主持了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式。

會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，副董事長丁鐵騎先生、董事王鐵軍先生、崔

   翔先生、林金桐先生、顧寧成先生因工作原因未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事薛如根先生、尤偉任先生因工作原因未

   能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書楊棟云女士出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           86,301,525  99.9998        100    0.0002         0    0.0000

2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔(dān)保額度

    的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          850,083,363   99.5053  4,226,145   0.4947         0    0.0000

3、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          854,309,408   99.9999        100    0.0001         0    0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱           同意                反對(duì)             棄權(quán)

序號(hào)                    票數(shù)      比例     票數(shù)     比例  票數(shù)   比例

                                    （%）              （%）          （%）

1      關(guān)于增加與   86,301,525  99.9998         100  0.0002     0    0.0000

        部分關(guān)聯(lián)方

        2017 年日常

        經(jīng)營性關(guān)聯(lián)

        交易的議案

2      關(guān)于調(diào)整為   82,075,480  95.1030   4,226,145  4.8970     0    0.0000

        部分控股子

        公司2017年

        銀行綜合授

        信提供擔(dān)保

        額度的議案

3      關(guān)于變更部   86,301,525  99.9998         100  0.0002     0    0.0000

        分募集資金

        投資項(xiàng)目的

        議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會(huì)第1、3項(xiàng)議案為普通決議議案，由出席會(huì)議股東或股東代表

所持有效表決權(quán)1/2以上表決通過；第2議案為特別決議議案，由出席會(huì)議股東

或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上表決通過。

    全部3項(xiàng)議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并單獨(dú)披露。

    第1項(xiàng)議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東中天科技集團(tuán)有限公

司回避表決。

    全部3項(xiàng)議案均表決通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇正東律師事務(wù)所

律師：王軍、周玉梅

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合中天科技的《公司章程》；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、《江蘇中天科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《江蘇正東律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中天科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)

    股東大會(huì)所涉相關(guān)問題之法律意見書》。

                                                    江蘇中天科技股份有限公司

                                                              2017年9月26日