股票代碼：600482              股票簡稱：中國動力              編號：2017-059

               中國船舶重工集團動力股份有限公司

               第六屆董事會第十三次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2017年8月10日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2017年7月31日以電話及電子郵件方式發出。公司應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由公司董事長何紀武先生主持召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規、規范性文件及《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

    經與會董事審議，會議通過如下決議：

    （一）審議通過《關于
<中國船舶重工集團動力股份有限公司 2017年半年度報告>
 

及其摘要的議案》；

    2017年 1-6月，公司實現營業收入116.41 億元、利潤總額7.09億元、凈利潤

5.60億元、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.96億元。

    表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

    表決結果：通過。

    具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司2017年半年度報告》。

    （二）審議通過《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

    根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號―上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規要求及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定，公司編制了《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

    表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

    具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實

際使用情況的專項報告》。

    （三）審議通過《中船重工財務有限責任公司2017年上半年風險評估報告》；

    因公司與中船重工財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）存在日常關聯存貸款業務，公司管理層對財務公司經營風險情況進行了評估，并制作《中船重工財務有限責任公司2017年上半年風險評估報告》。

    董事會認為，財務公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》，是中國銀行業監督管理委員會北京監管局監管的大型財務公司之一，經營誠信、業務發展穩健、風險管理水平較高；未發現財務公司存在違反中國銀行業監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情況，財務公司的資產負債比例基本符合該辦法第三十四條的規定要求。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事何紀武、劉寶生、華偉、

張德林、童小川、金燾回避表決。

    表決結果：通過。

    （四）審議通過《關于根據新企業會計準則變更會計政策的議案》；

    根據財政部《關于印發修訂
 <企業會計準則第16號――政府補助>
  的通知》（財會 [2017]15號），公司擬按照上述要求調整相應會計處理。 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。 表決結果：通過。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于會計政策變更的公告》。 （五）審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金的議案》； 基于公司實際情況以及未來長遠發展規劃考慮，同意公司使用部分閑置募集資金臨時補充公司及下屬子公司流動資金，總額不超過人民幣 600,000 萬元，使用期限為自董事會審議通過日起不超過12個月。 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金臨時補充公司及子公司流動資金的公告》。 （六）審議通過《關于以募集資金向控股子公司增資暨關聯交易的議案》； 同意公司使用募集資金36,520萬元對武漢船用機械有限責任公司（以下簡稱“武 漢船機”）進行增資。本次交易完成后，公司對武漢船機的持股比例從 78.85%增加至 80.39%。增資完成后，公司仍為武漢船機控股股東，不會導致公司合并報表范圍的變更。董事會認為，本次交易有利于完善武漢船機資產權屬關系，加快募集資金使用進度，進一步提高募集資金使用效率，提升公司整體盈利水平。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事何紀武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結果：通過。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于以募集資金向控股子公司增資暨關聯交易的公告》。 （七）審議通過《關于以募集資金產生的利息收購火炬控股持有的淄川火炬新區 建設項目相關資產負債的議案》； 為解決同業競爭，履行公司做出的資產重組承諾，同時為公司化學動力產業發展做好充分準備，公司擬以募集資金產生的利息對淄博火炬能源有限責任公司進行增資，用于收購淄博火炬動力科技有限公司 100%股權及淄博火炬控股有限公司持有的火炬新區相關資產負債（以下簡稱“本次交易”）。 董事會認為，本次交易有利于公司理順產權關系，有助于保證公司生產、經營、管理的獨立性及公司資產的完整性。本次交易是以交易資產的評估值為交易價格，對公司本期的經營業績影響較小。本次交易不會損害公司及全體股東的利益。有利于公司的持續穩健發展。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事何紀武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結果：通過。 本議案尚需提交股東大會審議。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于以募集資金產生的利息收購火炬控股持有的淄川火炬新區建設項目相關資產負債的公告》。 （八）審議通過《關于調整2017年度日常關聯交易額度的議案》； 同意公司調整在中船重工財務有限責任公司相關業務額度。其中，2017 年度日存 款余額增加95億元，調整到最高不超過人民幣150億元；2017年度日貸款余額增加 70億元，調整到最高不超過人民幣110億元。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事何紀武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結果：通過。 本議案尚需提交股東大會審議。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于調整2017年度日常關聯交易 額度的公告》。 （九）審議通過《延期履行重大資產重組部分承諾事項的議案》； 董事會認為，此次延期履行重大資產重組部分承諾事項，符合承諾方及相關方的實際情況，不存在損害上市公司及股東利益、尤其中小股東利益的情形，上述變更符合中國證監會《上市公司監管指引第 4 號―上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關法律法規和《公司章程》的規定。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事何紀武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結果：通過。 本議案尚需提交股東大會審議。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于相關股東延期履行重大資產重組部分承諾事項的公告》。 （十）審議通過公司召開2017年第四次臨時股東大會的議案。 公司擬于2017年8月28日召開公司2017年第四次臨時股東大會。 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。 具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于召開2017年第四次臨時股東 大會通知公告》。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�一七年八月十二日