證券代碼：002684               證券簡稱：猛獅科技             公告編號：2017-131

                  廣東猛獅新能源科技股份有限公司

            第六屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    廣東猛獅新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九次（臨時）會議于2017年9月25日下午以通訊方式召開，會議通知已于2017年9月20日以電子郵件、傳真等方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    經(jīng)與會的董事審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議：    （一）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及合并報表范圍內(nèi)子公司擬向非金融機構(gòu)申請融資額度的議案》。

    因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及合并報表范圍內(nèi)子公司擬向非金融機構(gòu)申請不超過人民幣7億元的融資額度，融資方式包括但不限于貸款、保理、融資租賃等。具體融資金額根據(jù)公司及各子公司的實際經(jīng)營需求確定，最終融資金額以相關(guān)機構(gòu)實際審批的金額為準，融資期限以實際簽署的合同為準。

    為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理的及時性，公司董事會授權(quán)法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人審核并簽署上述融資額度內(nèi)的相關(guān)文件，授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜，上述融資額度內(nèi)的單筆融資不再上報董事會進行審議表決。授權(quán)期限為本次董事會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止，授權(quán)期間，上述融資額度可循環(huán)使用。

    （二）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于全資

子公司上海松岳電源科技有限公司增資及公司放棄優(yōu)先認繳權(quán)的議案》。

    同意公司與上海松岳電源科技有限公司（以下簡稱“上海松岳”）、上海苔岑企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“上海苔岑”）簽署《上海松岳電源科技有限公司增資協(xié)議》，上海苔岑以人民幣1,500萬元對上海松岳增資，公司放棄對上海松岳本次增資的優(yōu)先認繳權(quán)。增資完成后，上海松岳的注冊資本由人民幣3,500萬元增加至5,000萬元，公司持有上海松岳70%股權(quán)，上海苔岑持有上海松岳30%股權(quán)。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。

    《關(guān)于全資子公司上海松岳電源科技有限公司增資的公告》以及獨立董事所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

    （三）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資

設(shè)立上海猛獅新能源汽車有限公司的議案》。

    同意公司以自有資金人民幣10,000萬元在上海設(shè)立上海猛獅新能源汽車有

限公司，開展新能源汽車整車技術(shù)開發(fā)及試制等業(yè)務(wù)。公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。

    《關(guān)于在上海投資設(shè)立全資子公司的公告》的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

    三、備查文件

    公司第六屆董事會第九次（臨時）會議決議。

    特此公告。

                                              廣東猛獅新能源科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                  二�一七年九月二十五日