證券代碼：002580            證券簡(jiǎn)稱：圣陽股份        公告編號(hào)：2017-026

                        山東圣陽電源股份有限公司

                    第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2017年8月10

日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月22日9:00在公司會(huì)議室召開。

會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董

事宋斌先生、高運(yùn)奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生、宮國(guó)偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

    議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過。

    《2017年半年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《；2017

年半年度報(bào)告摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議并通過了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告的議案》

    議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過。

    《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、審議并通過了《關(guān)于擬參與設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》

    議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過。

    本次投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

    本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

    《關(guān)于擬參與設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)投資基金的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                     山東圣陽電源股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                      二�一七年八月二十二日