證券代碼：002580            證券簡稱：圣陽股份        公告編號：2017-026

                        山東圣陽電源股份有限公司

                    第四屆董事會第四次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2017年8月10

日以傳真和郵件方式發出，會議于2017年8月22日9:00在公司會議室召開。

會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。董

事宋斌先生、高運奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經與會董事表決，審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關于2017年半年度報告及其摘要的議案》

    議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過。

    《2017年半年度報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《；2017

年半年度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議并通過了《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報

告的議案》

    議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過。

    《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、

《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、審議并通過了《關于擬參與設立新興產業投資基金的議案》

    議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過。

    本次投資事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

    本次投資事項不構成同業競爭及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

    《關于擬參與設立新興產業投資基金的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                     山東圣陽電源股份有限公司

                                                               董事會

                                                      二�一七年八月二十二日