證券代碼：002580                證券簡稱：圣陽股份            公告編號：2017-032

                           山東圣陽電源股份有限公司

                    關于參與設立產業投資基金進展的公告

         本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

   整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于擬參與設立新興產業投資基金的議案》，同意與海寧海睿投資管理有限公司（以下簡稱“海睿投資”）等投資機構、上市公司及其他合格投資者共同出資設立產業投資基金。本次投資事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議；本次投資事項不構成同業競爭及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。具體內容詳見公司于2017年8月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬參與設立新興產業投資基金的公告》（公告編號：2017-030）。現將進展情況公告如下：

    一、對外投資進展情況

    近日，公司與海寧海睿投資管理有限公司（以下簡稱“海睿投資”）、安科瑞電氣股份有限公司、常州騰龍汽車零部件股份有限公司、江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司、霍爾果斯融寬股權投資合伙企業（有限合伙）、史娟華、吳建明等共同簽署《合伙協議》，共同發起設立海寧海睿產業投資合伙企業（有限合伙）。

    二、合作方基本情況

    （一）普通合伙人：

    名稱：海寧海睿投資管理有限公司

    類型：有限責任公司

    注冊資本：2,000萬元

    注冊地址：浙江省嘉興市海寧市浙江海寧經編產業園區經都三路8號浙江大廈

1404-1室

    成立日期：2017年5月10日

    法人代表：郝群

    控股股東：郝群持有海睿投資73.5%的股份，為海睿投資的控股股東、實際控制人。

    經營范圍：投資管理、資產管理、實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    私募基金管理人登記備案情況：海睿投資已經在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編碼為【P1064498】。

    （二）有限合伙人

    1、安科瑞電氣股份有限公司（股票代碼300286）

    類型：股份有限公司

    注冊資本：14,429.7萬元

    注冊地址：上海市嘉定區育綠路253號

    成立日期：2003年6月23日

    法人代表：周中

    經營范圍：網絡電力儀表、中壓保護裝置、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護裝置、計算機通訊柜的研發、制造、銷售,半導體照明的研發、銷售，合同能源管理，節能技術檢測，電力監控、電能節能管理、建筑能耗監測、電氣火災監控領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,信息系統集成及軟件開發，從事貨物和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    2、常州騰龍汽車零部件股份有限公司（股票代碼603158）

    類型：股份有限公司

    注冊資本：21,881.1萬元

    注冊地址：江蘇武進經濟開發區延政西路騰龍路1號

    成立日期：2005年5月26日

    法人代表： 蔣學真

    經營范圍：從事汽車用各種散熱器鋁管、蒸發器鋁管和空調管組件、汽車熱交換系統空調管路總成、汽車熱交換系統連接管、汽車熱交換系統附件、汽車用傳感器、汽車電子水泵、電子真空泵的研發、設計、制造、加工，銷售自產產品及提供售后維護服務、咨詢服務；從事汽車零部件的國內外采購、批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    3、江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司（股票代碼603269）

    類型： 股份有限公司

    注冊資本：9,147萬元

    注冊地址：常州市武進經濟開發區祥云路16號

    成立日期：1993年11月12日

    法人代表： 金敖大

    經營范圍：工業冷卻塔、水處理設備的研究、開發、設計、制造、安裝、調試,銷

售自產產品;環保設備、水質穩定劑的研發、技術咨詢、技術服 務;從事工業冷卻塔、

水處理設備、環保設備、水質穩定劑的國內采購、批發和進出口業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、 許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)。(依法須經批準的 項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    4、霍爾果斯融寬股權投資合伙企業（有限合伙）

    類型：有限合伙企業

    注冊地址：新疆伊犁州霍爾果斯經濟開發區兵團分區開元大道創新創業孵化基地1號樓B－414-27室

    成立日期：2017年7月21日

    執行事務合伙人：深圳市融功投資發展中心（有限合伙）

    經營范圍：從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份以及相關咨詢服務。

    5、史娟華：境內自然人。

    6、吳建明：

    境內自然人，系安科瑞電氣股份有限公司股東，截至目前直接持有安科瑞電氣股份有限公司7.71%的股權。

    7、朱兆林：境內自然人。

    8、鄔衛國：境內自然人。

    9、錢志明：境內自然人。

    10、郝群：

    境內自然人，系海寧海睿投資管理有限公司（以下簡稱“海睿投資”）法人代表，直接持有海睿投資73.5%的股份，為海睿投資的控股股東、實際控制人。

    11、郭麗紅：境內自然人。

    12、方興：境內自然人。

    13、苗妍：境內自然人。

    14、張席中夏：境內自然人。

    15、張寧：境內自然人。

    16、黃斌：境內自然人。

    17、章寶陽：境內自然人。

    18、陳于農：境內自然人。

    19、李?。壕硟茸匀蝗?。

    20、戴建康：境內自然人。

    21、陳雪梅：境內自然人。

    22、楊龍忠：境內自然人。

    23、鐘函廷：境內自然人。

    24、鄧建華：境內自然人。

    25、靳秋梅：境內自然人。

    26、顧衛東：境內自然人。

    27、鄧濤：境內自然人。

    28、高錦元：境內自然人。

    （四）關聯關系或其他利益關系說明

    公司與上述交易各方均不存在關聯關系。普通合伙人海睿投資與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，與其他投資人不存在一致行動關系，未直接或間接持有公司股份。

    三、合伙協議主要內容

    1、名稱：海寧海睿產業投資合伙企業（有限合伙）

    2、經營范圍：股權投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

    3、注冊地：浙江省海寧市

    4、合伙企業規模、組織形式、出資情況

    企業類型為依照《中華人民共和國合伙企業法》規定設立的有限合伙企業，執行事務合伙人為海寧海睿投資管理有限公司，總規模50,710萬元, 最終規模以工商登記時確定的金額為準。

  全體合伙人及其出資情況如下：

序號             合伙人              合伙類型   出資  認繳出資金額  占總出資額的

                                                  方式     （萬元）         比例

 1      海寧海睿投資管理有限公司    普通合伙人  貨幣      1,000          1.97%

 2       安科瑞電氣股份有限公司     有限合伙人  貨幣      10,000         19.72%

           （股票代碼300286）

 3      山東圣陽電源股份有限公司    有限合伙人  貨幣      5,000          9.86%

           （股票代碼002580）

 4     常州騰龍汽車零部件股份有限   有限合伙人  貨幣      2,000          3.94%

         公司（股票代碼603158）

 5     江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司   有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

           （股票代碼603269）

 6     霍爾果斯融寬股權投資合伙企   有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

             業（有限合伙）

 7               史娟華             有限合伙人  貨幣      5,000          9.86%

 8               吳建明             有限合伙人  貨幣      4,000          7.89%

 9               朱兆林             有限合伙人  貨幣      3,000          5.92%

10              鄔衛國             有限合伙人  貨幣      2,500          4.93%

11              錢志明             有限合伙人  貨幣      2,000          3.94%

12               郝群              有限合伙人  貨幣      2,000          3.94%

13              郭麗紅             有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

14               方興              有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

15               苗妍              有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

16             張席中夏            有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

17               張寧              有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

18               黃斌              有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

19              章寶陽             有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

20              陳于農             有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

21               李俊              有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

22              戴建康             有限合伙人  貨幣      1,000          1.97%

23              陳雪梅             有限合伙人  貨幣       500          0.99%

24              楊龍忠             有限合伙人  貨幣       500          0.99%

25              鐘函廷             有限合伙人  貨幣       500          0.99%

26              鄧建華             有限合伙人  貨幣       250          0.49%

27              靳秋梅             有限合伙人  貨幣       140          0.28%

  28              顧衛東             有限合伙人  貨幣       120          0.24%

  29               鄧濤              有限合伙人  貨幣       100          0.20%

  30              高錦元             有限合伙人  貨幣       100          0.20%

                    合計                   -         -        50,710        100.00%

    5、繳付方式及期限

    所有合伙人出資方式均為貨幣資金方式出資，認繳的出資額根據普通合伙人書面繳付出資通知分兩期繳付。首次出資額為認繳出資總額的40%（其中，認繳出資額不足250萬元的合伙人在首次出資時一次性全部繳付），在合伙企業完成工商登記注冊后繳付；第二期出資由普通合伙人根據首期出資款的投資情況，提前2個月向全體合伙人發出《繳款通知書》，全體合伙人按照《繳款通知書》中約定繳付全部出資。

    6、合伙期限

    存續期為5年，經全體合伙人同意可以適當延長或縮短存續期限。

    7、管理和決策機制

    普通合伙人海寧海睿投資管理有限公司擔任合伙企業的執行事務合伙人，全面負責合伙企業的日常經營及管理，享有并履行執行事務合伙人法定或約定權利及義務。

    合伙企業最高權力機構為合伙人會議，合伙人會議由執行事務合伙人召集并主持，合計持有實繳出資總額2/3及以上的合伙人參與會議方為有效會議，合伙人會議依法對合伙企業重大事項進行決議。

    合伙企業設立投資決策委員會，每次投資決策委員會會議有5名委員參會，各委員

實行一人一票，所議事項4票及以上同意方為有效決議。

    8、投資方式

    合伙企業的投資方式為直接股權投資及債轉股方式的投資，閑置資金應在安全、保本的原則下以存放銀行、購買國債、貨幣市場基金或其他固定收益類產品等方式進行管理。

    9、投資領域及目標

    合伙企業的投資標的主要為電力電子、新能源、高端制造、汽車及汽車零部件，以及其他新興產業中具備高成長性的龍頭企業。

    10、管理費、收益分配及虧損承擔

    投資期內，普通合伙人按每年有限合伙人在合伙企業認繳投資總額的2%提取管理費。

    合伙企業所獲收益在向全體合伙人返還全部投資成本并使其本金自繳付日到返還日期間的門檻收益率達到年單利6%后，擬按照80/20原則進行分配，即普通合伙人獲得收益的20%，其余80%在有限合伙人之間按實繳出資比例分配。

    各合伙人按照其認繳的出資比例承擔基金發生的虧損，有限合伙人以其認繳出資額為限對基金風險承擔責任，普通合伙人對基金風險承擔無限連帶責任。

    11、退出機制

    有限合伙人可依據本協議約定轉讓其持有的有限合伙權益從而退出有限合伙，或按照經全體合伙人書面同意的退伙方案退出有限合伙。

    12、會計核算方式

    以合伙企業為會計核算主體，單獨建賬，獨立核算，單獨編制財務報告。

    13、上市公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理

人員參與基金認購和在基金任職的情況

    公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不參

與投資基金份額認購。公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、

高級管理人員不在投資基金中任職。

    14、避免同業競爭的安排

    基于合伙企業投資方向涵蓋公司主營業務，各方約定，合伙企業在收購與上市公司有限合伙人主營業務相同或相近的資產之后，上市公司具有優先購買權。具體事宜將在后續相關協議中規定。

    四、本次投資目的、存在的風險和對上市公司的影響

    1、本次投資的目的

    公司基于自身戰略定位，參與設立產業投資基金。該基金的投資方向涵蓋了公司主業發展方向，與公司主營業務關聯性強，有助于公司借助專業投資機構的專業能力和金融資本的力量，加快公司在主業領域的產業培育和投資運作，力爭獲取較好投資回報的同時，實現公司產業整合、技術升級和品牌提升。

    2、存在的風險

    由于產業基金具有投資周期長、流動性低等特點，本次投資可能存在未尋找到合適的投資標的，面臨較長的投資回收期，存在短期內不能為公司貢獻利潤的風險。另外，基金運營受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能存在投資達不到預期收益的風險。

    公司將及時了解合伙企業的運作情況，督促防范各方面的投資風險，盡力維護公司投資資金的安全。公司將嚴格按照有關法律法規的規定，及時披露相關事項的進展情況。

    3、本次投資對公司的影響

    公司本次參與設立產業投資基金，可以引入有經驗、有實力的戰略投資者，充分利用合作方的專業投資管理經驗和完善的風險控制體系，幫助公司獲取新的投資機會和新的利潤增長點，并可能推動公司整合產業資源，支持公司做大做強主營業務。本次投資使用公司自籌資金，不影響公司正常的生產經營活動，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    五、備查文件

    1、《合伙協議》

    特此公告。

                                                            山東圣陽電源股份有限公司

                                                                      董事會

                                                                二�一七年九月九日