證券代碼：002580                 證券簡稱：圣陽股份          公告編號：2017-036

                          山東圣陽電源股份有限公司

           關于終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易的公告

         本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、本次對外投資已履行的審批程序

    2016年9月30日，山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”）召開

第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬參與設立產業并購投資基金暨關聯交易的議案》。待產業并購基金成立后，計劃與公司實際控制人、控股股東共同投資優質標的項目。因本次對外投資事項構成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等有關規定，本次對外投資暨關聯交易事項需提交公司股東大會審議。具體詳見公司于2016年10月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于擬參與設立產業并購投資基金暨關聯交易的公告》（公告編號：2016-048）。

    2016年10月28日，公司召開2016年第一次臨時股東大會審議通過了上述交易事

項。具體詳見公司于2016年10月29日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2016-052）。

    截至目前，產業并購基金杭州民生通海圣陽股權投資合伙企業（有限合伙）已注冊成立，但公司尚未向產業并購基金實際出資。經與基金其他出資方協商，公司擬終止參與設立產業并購基金，待公司履行相關審批程序后，簽訂有關協議。

    2017年9月22日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于終止參與設

立產業并購投資基金暨關聯交易的議案》。在審議該事項時關聯董事回避了表決。本事項尚需提交公司股東大會審議。具體詳見公司于2017年9月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2017-034）。

    二、本次對外投資終止的原因

    產業并購基金成立后，該基金擬與圣陽股份實際控制人、控股股東共同對實聯長宜淮安科技有限公司、實聯長宜（鹽城）科技有限公司進行投資。

    公司實際控制人、控股股東宋斌先生于2016年9月30日與實聯長宜中國控股有限公

司、實聯長宜淮安科技有限公司（以下簡稱“目標公司1”）、實聯長宜（鹽城）科技有限

公司（以下簡稱“目標公司2”）簽署了《股權投資框架協議》（以下簡稱“《框架協議》”），

就投資方案、投資的前提條件等事項做出了約定。

    由于目標公司1及目標公司2所在行業的國家政策發生重大變化，目標公司1及目標

公司2均未滿足《框架協議》第3條約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋

斌先生與相關各方簽訂《協議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司控股股東、實際控制人終止
<股權投資框架協議>
 的公告》（公告編號：2017-025）。

    基于以上實際情況，公司決定終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易事項。

    三、本次終止事項對上市公司的影響

    本次終止事項不會對公司本期及未來財務狀況和生產經營產生實質性影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

    公司將會持續借助專業戰略合作伙伴的經驗和資源，實施新能源領域發展布局，推進公司整體戰略目標，加快公司外延式發展的步伐。

    四、監事會意見

    經審核，監事會認為：公司終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易，不會對公司正常生產經營活動產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時，公司關聯董事回避了表決，議案的表決程序合法，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    五、獨立董事的事前認可及獨立意見

    公司獨立董事宋希亮先生、梁仕念先生、楊依見先生發表如下意見：

    1、事前認可意見

    公司終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易是基于實際情況的考慮，符合法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司與全體股東的利益，終止該事項不會對公司正常生產經營活動產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第四屆董事會第五次會議審議，在審議該事項時，公司關聯董事需回避表決。

    2、獨立意見

    公司終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易符合公司和全體股東的利益,不會對公司正常生產經營活動產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時，公司關聯董事已回避了表決，議案的審議及表決程序合法，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意公司終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易。

    本次終止事項，尚須提交股東大會審議批準，股東大會在審議相關議案時，與上述交易事項有關聯關系的關聯股東應回避表決。

    六、備查文件

    1、第四屆董事會第五次會議決議；

    2、第四屆監事會第五次會議決議；

    3、獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關議案的事前認可及獨立意見

    特此公告。

                                                            山東圣陽電源股份有限公司

                                                                       董事會

                                                              二�一七年九月二十二日