證券代碼：600580         證券簡(jiǎn)稱：臥龍電氣         公告編號(hào)：2017-054

                       臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

                2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月8日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

     1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           11

     2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              630,524,811

     3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

     份總數(shù)的比例（%）                                                   48.9196

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長王建喬先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    公司在任董事9人，出席7人，董事萬創(chuàng)奇、獨(dú)立董事姚先國因事未出席；公司

    在任監(jiān)事3人，出席3人；公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)吳劍波、副總經(jīng)理朱亞娟

    等部分高級(jí)管理人員及見證律師列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

                                                           得票數(shù)占出席

                                                                             是否當(dāng)

    議案序號(hào)           議案名稱             得票數(shù)    會(huì)議有效表決

                                                                               選

                                                           權(quán)的比例（%）

                選舉劉紅旗先生為公司第

       1.01                                  630,524,811       100.0000     是

                七屆董事會(huì)董事的議案

                選舉龐欣元先生為公司第

       1.02                                  630,524,811       100.0000     是

                七屆董事會(huì)董事的議案

                選舉朱亞娟女士為公司第

       1.03                                  630,524,811       100.0000     是

                七屆董事會(huì)董事的議案

                選舉周軍先生為公司第七

       1.04                                  630,524,811       100.0000     是

                屆董事會(huì)董事的議案

                選舉吳劍波先生為公司第

       1.05                                  630,524,811       100.0000     是

                七屆董事會(huì)董事的議案

                選舉唐祖榮先生為公司第

       1.06                                  630,524,811       100.0000     是

                七屆董事會(huì)董事的議案

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

                                                           得票數(shù)占出席

     議案                                                                   是否當(dāng)

                       議案名稱              得票數(shù)    會(huì)議有效表決

     序號(hào)                                                                     選

                                                           權(quán)的比例（%）

             選舉姚先國先生為公司第七

     2.01                                    630,524,811       100.0000     是

             屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

             選舉汪祥耀先生為公司第七

     2.02                                    630,524,811       100.0000     是

             屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

             選舉黃速建先生為公司第七

     2.03                                    630,524,811       100.0000     是

             屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

                                                           得票數(shù)占出席

                                                                             是否當(dāng)

    議案序號(hào)           議案名稱             得票數(shù)    會(huì)議有效表決

                                                                               選

                                                           權(quán)的比例（%）

                選舉范志龍先生為第七屆

       3.01                                  630,524,811       100.0000     是

                監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

       3.02    選舉趙建良先生為第七屆  630,524,811       100.0000     是

                    監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

    (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                                同意                 反對(duì)            棄權(quán)

議案

                 議案名稱                                                比例            比例

序號(hào)                                     票數(shù)     比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                                                          （%）           （%）

      選舉劉紅旗先生為公司第七

1.01  屆董事會(huì)董事的議案            25,138,879   100.0000

      選舉龐欣元先生為公司第七

1.02  屆董事會(huì)董事的議案            25,138,879   100.0000

      選舉周軍先生為公司第七屆

1.03  董事會(huì)董事的議案              25,138,879   100.0000

      選舉朱亞娟女士為公司第七

1.04  屆董事會(huì)董事的議案            25,138,879   100.0000

      選舉吳劍波先生為公司第七

1.05  屆董事會(huì)董事的議案            25,138,879   100.0000

      選舉唐祖榮先生為公司第七

1.06  屆董事會(huì)董事的議案            25,138,879   100.0000

      選舉姚先國先生為公司第七

2.01  屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案       25,138,879   100.0000

      選舉汪祥耀先生為公司第七

2.02  屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案       25,138,879   100.0000

      選舉黃速建先生為公司第七

2.03  屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案       25,138,879   100.0000

      選舉范志龍先生為第七屆監(jiān)

3.01  事會(huì)監(jiān)事的議案                 25,138,879   100.0000

      選舉趙建良先生為第七屆監(jiān)

3.02  事會(huì)監(jiān)事的議案                 25,138,879   100.0000

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        本次會(huì)議議案均為累積投票議案，議案全部審議通過。

三、律師見證情況

    1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

    律師：邵嫻、鄭嵐希

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次會(huì)議的召集及召開程序、出席本次會(huì)議人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

                                                                    2017年9月9日