證券代碼：601311        證券簡稱：駱駝股份        公告編號：臨2017-097

                         駱駝集團股份有限公司

               第七屆董事會第十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

     駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2017年10月13日以通訊方式召開，應參加會議董事9人，實到9人。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議由董事長劉國本先生主持，經與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

     一、審議通過《關于對湖北漢江投資管理有限公司增資的議案》詳見公司公告《駱駝集團股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：臨2017-098）。

     關聯董事劉國本、劉長來、路明占、楊詩軍回避表決。

     表決結果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對票為0

票，棄權票為0票。

     二、審議通過《關于擬參與設立湖北駱駝新能源汽車產業并購基金的議案》

     詳見公司公告《駱駝集團股份有限公司關于參與設立湖北駱駝新能源汽車產業并購基金暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2017-099）。關聯董事劉國本、劉長來、路明占、楊詩軍回避表決。

     表決結果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對票為0

票，棄權票為0票。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     三、審議通過《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》

    公司擬于2017年11月6日14:00在湖北省襄陽市漢江北路65

號公司八樓會議室召開公司2017年第三次臨時股東大會，詳見公司

公告《駱駝集團股份有限公司關于召開2017年第三次臨時股東大會

的通知》（公告編號：臨2017-100）。

     表決結果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0

票，棄權票為0票。

     上述第2項議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。

     特此公告。

                                                     駱駝集團股份有限公司

                                                               董事會

                                                       2017年10月14日