證券代碼：601311         證券簡稱：駱駝股份        公告編號：臨2017-100

                      駱駝集團股份有限公司

      關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年11月6日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

    2017年第三次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年11月6日  14點

    召開地點：襄陽市漢江北路65號公司八樓會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自2017年11月6日

                           至2017年11月6日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

 (六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

 二、   會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                投票股東類型

  序號                     議案名稱

                                                                  A股股東

 非累積投票議案

 1        關于參與設立湖北駱駝新能源汽車產業并購             √

          基金的議案

 1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，內容詳見 2017年

10月14日在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》刊載的《駱駝集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2017-097）。

 2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

 3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

     應回避表決的關聯股東名稱：劉國本、劉長來、楊詩軍、王從強、譚文萍、路明占、湖北駝峰投資有限公司、湖北駝鈴投資有限責任公司。

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            601311         駱駝股份            2017/10/31

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、出席會議的股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證、委托代理人同時還需持本人身份證和委托函；法人股東持營業執照復印件、持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。股東及委托代理人出席會議時憑上述材料簽到。

    2、登記地點及授權委托書送達地點

    公司董事會辦公室（湖北省襄陽市漢江北路65號八樓）

    郵政編碼：441003

    3、登記時間：2017年11月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

六、   其他事項

    1、聯系辦法

    地址：湖北省襄陽市樊城區漢江北路65號

    聯系人：張彥

    聯系電話：0710-3340127

    傳真：0710-3345951

    郵編：441003

    2、與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

    3、與會股東請于會議開始前半小時內到達會議地點，簽到入場。

    特此公告。

                                                 駱駝集團股份有限公司董事會

                                                            2017年10月14日

附件1：授權委托書

  報備文件：公司第七屆董事會第十九次會議決議

附件1：授權委托書

                            授權委托書

駱駝集團股份有限公司：

       茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年11

月6日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱          同意     反對      棄權

1               關于參與設立湖北駱駝新能

                源汽車產業并購基金的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。