股票代碼：002733           股票簡稱：雄韜股份         公告編號：2017-081

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                     關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    （一）對外投資概要

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）擬出資不超過人民幣 5 億元在深圳市南山區(qū)設(shè)立全資子公司深圳市氫雄燃料電池有限公司（以下簡稱“氫雄電池”），擬出資不超過人民幣3億元在深圳市龍崗區(qū)設(shè)立全資子公司深圳市雄韜股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“雄韜投資”）。

    （二）審議情況

    2017年9月21日，公司召開第三屆董事會2017年第八次會議，以9票同

意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》。

    本次對外投資的資金均來源于公司自有資金。本次對外投資額度在董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、投資標的的基本情況

    （一）深圳市氫雄燃料電池有限公司（最終名稱以工商核準登記為準）

    1、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）

    2、注冊資本：不超過人民幣5億元

    3、出資方式：貨幣

    4、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技生態(tài)園7棟B座7樓9-12號

    5、經(jīng)營范圍：燃料電池及相關(guān)零部件的銷售與技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；投資興辦實業(yè)；新能源汽車及相關(guān)零部件的銷售與技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；新能源汽車租賃；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（最終以登記機關(guān)核準登記為準）

    （二）深圳市雄韜股權(quán)投資管理有限公司（最終名稱以工商核準登記為準）1、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）

    2、注冊資本：不超過人民幣3億元

    3、出資方式：貨幣

    4、住所：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗大道東森商業(yè)大廈厚班企業(yè)創(chuàng)新中心2樓208室

    5、經(jīng)營范圍：受托資產(chǎn)管理、投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目）；受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù))；股權(quán)投資（最終以登記機關(guān)核準登記為準）

    三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    （一）對外投資的目的及對公司的影響

    本次擬設(shè)立的氫雄電池是公司發(fā)展的戰(zhàn)略性布局，將有助于公司推進氫燃料電池、氫燃料電池汽車相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程，進一步優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司培育新的利潤增長點。

    本次擬設(shè)立的雄韜投資是公司實施發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，對公司未來發(fā)展具有積極意義和推動作用。雄韜投資設(shè)立后將成為公司對外開展投資業(yè)務(wù)的平臺，圍繞公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域，通過投資手段積極整合公司產(chǎn)業(yè)布局，以實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營的良性互動，提升公司核心競爭力與盈利能力，為投資者創(chuàng)造更多的回報。

    本次出資由公司以自有資金投入，公司持有氫雄電池、雄韜投資的股權(quán)比例均為100%。本次出資對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

    （二）存在的風險

    本次設(shè)立氫雄電池、雄韜投資是從公司長遠利益出發(fā)所做出的戰(zhàn)略布局，但擬設(shè)立的氫雄電池涉足燃料電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擬設(shè)立的雄韜投資涉足股權(quán)投資業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且公司對于新業(yè)務(wù)的管理經(jīng)驗有待逐步積累，短期內(nèi)不會對公司產(chǎn)生利潤貢獻。因此，可能因市場、研發(fā)、經(jīng)營、管理等多方面的不確定因素而帶來一定的風險。為此，公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全的內(nèi)部管理與控制制度，強化風險管控。

    四、備查文件

    《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會2017年第八次會議決議》

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

                                                       2017年9月22日