股票代碼：002733         股票簡(jiǎn)稱：雄韜股份       公告編號(hào)：2017-079

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

    關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月21

日召開(kāi)第三屆董事會(huì)2017年第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將2014年度首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)

目“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金及利息

合計(jì)4303.64萬(wàn)元（截至2017年9月19日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶

后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入公司的一般賬戶中，用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)現(xiàn)金。

    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》

等有關(guān)規(guī)定，因結(jié)余募集資金（含利息收入）的金額超過(guò)募集資金凈額的 10%，

因此該議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

    一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的基本情況

    1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2014〕1189號(hào)”文件許可，公

司于2014年11月24日公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,400萬(wàn)股，每股面值1.00元，

每股發(fā)行價(jià)格為人民幣13.16元，共募集資金44,744.00萬(wàn)元，招商證券股份有

限公司扣除保薦承銷費(fèi)用、發(fā)行費(fèi)用后將余款41,444.00萬(wàn)元于2014年11月

27日匯入公司在花旗銀行(中國(guó))有限公司深圳分行開(kāi)設(shè)的驗(yàn)資專戶1750293898

和興業(yè)銀行股份有限公司深圳后海支行開(kāi)設(shè)的驗(yàn)資專戶338130100100039889。

    另外扣除公司累計(jì)發(fā)生的承銷及保薦費(fèi)35,000,000.00元和審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、

法定信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用12,654,720.87元，公司本次募集資金凈額為人

民幣399,785,279.13元。中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了勤信

驗(yàn)字[2014]第1044號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

    二、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金管理及存放情況

    1、募集資金管理情況

    為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》），根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。

    2、募集資金存放情況

    公司為募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至2017年9月19日止，公司在各

家銀行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為91,890,936.24元，募集資金存放情況

如下：

                                                                   單位：人民幣元

            銀行名稱                   銀行賬號(hào)        賬戶類別    余額（元）

花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行 1750293898             活期     40,151,850.96

興業(yè)銀行股份有限公司深圳后海支行 338130100100039889     活期     43,036,431.61

花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行 1751212824             活期      8,533,547.81

中國(guó)銀行胡志明市分行             100000600138730        活期        169,105.86

    根據(jù)《募集資金使用管理辦法》，公司及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2014年12月分別與花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳后海支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所的《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。公司、雄韜電源科技（越南）有限公司及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2015年12月與中國(guó)銀行胡志明市分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司、湖北雄韜電源科技有限公司及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2015年12月與花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》

    三、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況

    1、置換募集資金投資項(xiàng)目先期投入情況

    2014年12月30日第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,公司前期已使用自籌資金投入湖北雄韜275萬(wàn)千伏密封蓄電池極板組裝線項(xiàng)目2,658.63萬(wàn)元和投入年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目5,360.07萬(wàn)元，合計(jì)8,018.70萬(wàn)元，公

司于2015年1月13日，完成置換工作。2016年2月29日第二屆屆董事會(huì)2016

年第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司前期已使用自籌資金投入越南雄韜年產(chǎn)120萬(wàn)KVAH蓄電池新建項(xiàng)目1,681.23萬(wàn)元，目前已完成置換工作。

    2、臨時(shí)閑置募集資金使用情況

    （1）2014年12月30日，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在確保募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限為自該次董事會(huì)批準(zhǔn)后次日起，使用時(shí)間不超過(guò) 12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。在上述授權(quán)期限內(nèi)，公司對(duì)該筆資金使用進(jìn)行了合理的安排，累計(jì)使用閑置募集資金人民幣12,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2015年12月30日，公司已將12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金全部歸還至公司募集資金專戶。

    （2）2015年12月30日，公司第二屆董事會(huì)2015年第十二次會(huì)議審議通

過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在確保募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限為自該次董事會(huì)批準(zhǔn)后次日起，使用時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。2016年9月20日，公司已將 12,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金全部歸還至公司募集資金專戶，同時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

    （3）2016年9月20日，公司第二節(jié)董事會(huì)2016年第十次會(huì)議審議通過(guò)了

過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在確保募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣45,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。在上述授權(quán)期限內(nèi)，公司對(duì)該筆資金使用進(jìn)行了合理的安排，從募集資金專戶中提取了4,000.00萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。2017年9月19日，已將4,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金全部歸還至公司募集資金專戶，同時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

    截至2017年9月19日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專戶本金余額為

91,890,936.24元。

    四、首次公開(kāi)發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

    1.原募集資金投資項(xiàng)目基本情況

    根據(jù)公司首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的募集資金計(jì)劃，原項(xiàng)目“湖北雄韜275萬(wàn)千伏安

密封蓄電池極板組裝線項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資39,000萬(wàn)元，使用募集資金25,000

萬(wàn)元，項(xiàng)目投資主體湖北雄韜電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北雄韜”），新建13條先進(jìn)密封蓄電池組裝線，年生產(chǎn)蓄電池275萬(wàn)KVAh，其中AGM電池215萬(wàn)KVAh，膠體電池60萬(wàn)KVAh，主要投資明細(xì)如下：

                                                                單位：人民幣萬(wàn)元

         費(fèi)用名稱                    投資額                占投資總額比例

建筑工程費(fèi)                                   4,682.20                    12.01%

設(shè)備及工器購(gòu)置費(fèi)                            20,209.77                     51.82%

安裝工程費(fèi)                                     606.29                     1.55%

工程建設(shè)其它費(fèi)用                             1,072.83                     2.75%

基本預(yù)備費(fèi)                                   1,328.55                     3.41%

建設(shè)投資合計(jì)                                27,899.65                     71.54%

鋪底流動(dòng)資金                                11,100.35                     28.46%

       項(xiàng)目投資總額                         39,000.00                    100.00%

    截至2017年06月30日，本項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金9,615.03萬(wàn)元，目前仍

正在建設(shè)中。

    2.募集資金投資項(xiàng)目變更具體情況

    在科學(xué)、審慎地進(jìn)行項(xiàng)目的可行性分析的前提下，公司第二屆董事會(huì) 2015

年第十次會(huì)議和2015年12月24日召開(kāi)第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議，審議通過(guò)《關(guān)

于部分變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“湖北雄韜275萬(wàn)千伏安密封蓄

電池極板組裝線項(xiàng)目”募集資金10,868萬(wàn)元，變更投向“越南雄韜年產(chǎn)120萬(wàn)

KVAh蓄電池新建項(xiàng)目”，實(shí)施主體為越南雄韜電源科技有限公司。

    募集資金用途變更前后對(duì)比情況如下：

                                                              單位：人民幣萬(wàn)元

           項(xiàng)目                     變更前                    變更后

                           湖北雄韜275萬(wàn)千伏安密封蓄湖北雄韜275萬(wàn)千伏安密封蓄

募集資金投向及投資額      電池極板組裝線項(xiàng)目，使用募電池極板組裝線項(xiàng)目，使用募

                           集資金25,000萬(wàn)元         集資金14,132萬(wàn)元

                                                      越南雄韜年產(chǎn)120萬(wàn)KVAh蓄

                                                      電池新建項(xiàng)目，使用募集資金

                                                      10,868萬(wàn)元

    3.募集資金用途變更原因

    我國(guó)將于2016年1月1日起對(duì)鉛蓄電池行業(yè)按4%稅率征稅消費(fèi)稅，同時(shí)伴

隨近年來(lái)國(guó)內(nèi)人力成本和原材料成本的不斷提高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉛蓄電池制造的優(yōu)勢(shì)不斷被削弱。而公司另一重要海外生產(chǎn)基地――越南雄韜，2007 年?duì)I運(yùn)至今已培養(yǎng)了大批越南籍本土管理人才，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)和良好的供應(yīng)鏈，并已經(jīng)通過(guò)了多個(gè)戰(zhàn)略客戶的審核。越南雄韜產(chǎn)能雖逐年提升，但現(xiàn)有越南生產(chǎn)基地產(chǎn)能仍無(wú)法滿足訂單需求。

    公司經(jīng)過(guò)反復(fù)論證及多次調(diào)研分析，基于優(yōu)化公司國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能配置的戰(zhàn)略考慮，認(rèn)為調(diào)整增加越南雄韜生產(chǎn)基地投資是更緊迫和理想的選擇，發(fā)展前景可期。

    五、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況

    1、募集資金使用項(xiàng)目及計(jì)劃投資額

                                                                     單位：萬(wàn)元

                                  募集資金   項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使   項(xiàng)目實(shí)際達(dá)到可

序號(hào)          項(xiàng)目名稱           計(jì)劃投資      用狀態(tài)日期       使用狀態(tài)日期

                                    金額

 1   湖北雄韜275萬(wàn)千伏安密封  14,132.00  2016年12月31日  2018年12月31日

        蓄電池極板組裝線項(xiàng)目

 2    年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封  15,000.00  2015年12月31日  2015年12月31日

        式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目

 3    越南雄韜年產(chǎn)120萬(wàn)KVAH   10,868.00  2016年12月31日  2016年12月31日

           蓄電池新建項(xiàng)目

             合計(jì)                40,000.00          -                 -

    2015年1月26日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對(duì)電池涂料征收消費(fèi)

稅的通知》（財(cái)稅〔2015〕16號(hào)），明確“自2016年1月1日起，對(duì)鉛蓄電池按

4%稅率征收消費(fèi)稅”，為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、提高公司盈利能力，公司放緩了對(duì)于湖北雄韜擴(kuò)充鉛蓄電池產(chǎn)量的相關(guān)投入，并將湖北雄韜的主要產(chǎn)品規(guī)劃由以UPS電池為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐酝ㄐ庞秒姵貫橹鳎繕?biāo)市場(chǎng)由以國(guó)外市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐試?guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，幾項(xiàng)原因共同導(dǎo)致湖北雄韜275萬(wàn)千伏安密封蓄電池極板組裝線項(xiàng)目有所延后。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2017年第三次會(huì)議審議同意，公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目“湖北雄韜275萬(wàn)千伏安密封蓄電池極板組裝線項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至2018年12月31日。

    六、本次使用結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因

    “年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”中實(shí)際使用金額與計(jì)

劃使用金額有差異的主要原因?yàn)椋?

    1.立項(xiàng)時(shí)自動(dòng)化設(shè)備擬訂進(jìn)口設(shè)備，但是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)設(shè)備可以滿足公司生產(chǎn)設(shè)備的要求，因此采用國(guó)內(nèi)設(shè)備代替進(jìn)口設(shè)備，降低建設(shè)成本；2.部分自動(dòng)裝配線通過(guò)公司設(shè)備部門(mén)自己購(gòu)買(mǎi)零配件進(jìn)行組裝，降低建設(shè)成本；

    3.輔助生產(chǎn)設(shè)備（如自動(dòng)循環(huán)水冷卻系統(tǒng)）未采用外購(gòu)設(shè)備，而是通過(guò)自建整體水浴槽，降低建設(shè)成本。

    4、募集資金存放期間產(chǎn)生了理財(cái)收益及利息收入169704.65元。

    為提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬對(duì)“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    七、使用結(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

    截至2017年9月19日“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”

的結(jié)余募集資金4303.64萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是為了滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)

模的擴(kuò)大對(duì)流動(dòng)資金的需求，同時(shí)可提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置的情況發(fā)生，提高公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率和盈利能力。本次擬使用募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

    公司此次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施；公司最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等規(guī)范性文件的要求。公司承諾補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

    本次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金占公司2014年度首次公開(kāi)發(fā)行

募集資金凈額的 10.76%。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作

指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，本次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，最終永久補(bǔ)充流動(dòng)資金總額應(yīng)以當(dāng)日轉(zhuǎn)出銀行資金總額為準(zhǔn)。

    八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司使用結(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠提高公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率和盈利能力，是充分考慮了公司目前面臨的實(shí)際形勢(shì)而采取的必要措施，有利于提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置和最大效益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，且符合全體股東的利益。

    本次使用結(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的要求，不存在損害中小股東利益的情形。

    綜上，我們一致同意本次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

    九、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

    公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了審議，認(rèn)為：公司本次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。不存在損害公司和中小投資者利益的情形。因此，我們同意公司將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

    十、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次雄韜股份將單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；本次將單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形；但該事項(xiàng)尚需上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    八、備查文件：

1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2017年第九次會(huì)議決議》

2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第九次會(huì)議決議》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)2017年第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立

意見(jiàn)》

4、《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年9月22日