股票簡稱：長城電工          股票代碼：600192          公告編號：2017-19

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆監(jiān)事會第五次會議于2017年

8月22日11:00在公司四樓會議室召開。應到監(jiān)事3名，實到2名，

監(jiān)事隋威因公出差，委托監(jiān)事鄭久瑞代為表決，會議由監(jiān)事會主席鄭久瑞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下議案。

     一、公司2017年半年度報告正文及摘要

     監(jiān)事會認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法

律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；其內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     二、公司關于天水長城控制電器有限責任公司廢舊設備和存貨資產二次評估結果和處置事宜的議案

     監(jiān)事會認為：本次資產評估和處置以持續(xù)使用和公開市場為前提，以廢舊物資處置為目的，結合委估對象和公司的實際情況，以法律法規(guī)、評估準則、資產權屬以及評定估算時采用的取價為依據(jù)和其他參考等多方面進行資產評估，此次資產評估符合國有資產管理的相關規(guī)定，并根據(jù)本次評估的價值在甘肅省產權交易中心公開掛牌處置，也符合資產評估的相關規(guī)定，對公司經營成果無影響，且有利于優(yōu)化公司的資產質量和公司的長遠發(fā)展。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     特此公告。

                                           蘭州長城電工股份有限公司

                                                     監(jiān)事會

                                                  2017年8月24日