證券代碼：600196           股票簡稱：復星醫(yī)藥         編號：臨2017-115

債券代碼：136236           債券簡稱：16復藥01

債券代碼：143020           債券簡稱：17復藥01

             上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司

          關于SISRAM MEDICAL LTD刊發(fā)招股章程

     及終止SISRAM MEDICAL LTD購股權計劃的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、SISRAM MEDICAL LTD刊發(fā)招股章程

    上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017年8月

21日及8月30日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)相關公

告，本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡稱“Sisram”）已向香港聯(lián)

合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）提交聆訊后資料集及經更新聆訊后資料集。

    就Sisram分拆并于香港聯(lián)交所主板上市（以下簡稱“建議分拆及上市”）而

言，Sisram 已于2017年9月5日刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括）：(a)

全球發(fā)售中將提呈發(fā)售的Sisram股份數目詳情、發(fā)售價范圍及全球發(fā)售的其他詳

情，及(b)有關Sisram的若干業(yè)務及財務資料。

    招股章程現可自  2017年  9月  5日起于  Sisram網站

(http://www.sisram-medical.com)及香港聯(lián)交所網站(http://www.hkexnews.hk)查詢及下載。招股章程印刷本可于2017年9月5日（星期二）上午九時正至2017年9月8日（星期五）中午十二時正的正常營業(yè)時間于以下列明的指定地點免費索取：(a)Sisram于2017年9月4日發(fā)布的混合媒介要約公告，(b)Sisram于2017年9月5日刊發(fā)的正式通告，及(c)招股章程。

    如招股章程所披露，根據全球發(fā)售將提呈發(fā)售的 Sisram股份總數將為

110,000,000股（假設超額配股權未獲行使），占緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售（假

設為最低發(fā)售價）完成后已發(fā)行Sisram股份數目的約25%，以及126,500,000股

（假設超額配股權獲悉數行使），占緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售（假設為最低發(fā)售價）完成后已發(fā)行Sisram股份數目的約27.71%。

    全球發(fā)售中的Sisram股份的發(fā)售價預期將不低于每股Sisram股份8.88港元，

但不超過每股Sisram股份12.35港元（不包括經紀傭金、香港證券及期貨事務監(jiān)

察委員會交易征費及香港聯(lián)交所交易費）。

    基于根據全球發(fā)售將提呈發(fā)售的Sisram股份的數目及上述預期發(fā)售價范圍，

如果全球發(fā)售落實進行：

    (a) Sisram的市值將為約3,907.2百萬港元至約4,986.2百萬港元（假設超

額配股權未獲行使）及約4,053.7百萬港元至約5,190.0百萬港元（假設超額配股

權獲悉數行使）；

    (b) 全球發(fā)售的規(guī)模將為約976.8百萬港元至約1,358.5百萬港元（假設超額

配股權未獲行使）及約1,123.3百萬港元至約1,562.3百萬港元（假設超額配股權

獲悉數行使）；

    (c) 緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，本公司（通過控股子公司）將間接持

有約51.05%的Sisram股份（假設為最低發(fā)售價及超額配股權獲悉數行使）。

    就全球發(fā)售而言，Sisram股份建議的價格可能根據香港法例第571W章《證券

及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何建議穩(wěn)定價格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》對該活動的規(guī)管的詳情載于招股章程內。

    全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）：(a)全球發(fā)售聯(lián)席全球協(xié)調人（以下簡稱“承銷商”）、售股股東與Sisram于2017年9月11日（星期一）或前后協(xié)議發(fā)售價，但不得晚于2017年9月18日（星期一），及(b)承銷商根據：(i)由（其中包括）Sisram與香港公開發(fā)售承銷商于2017年9月4日就香港公開發(fā)售訂立的承銷協(xié)議（以下簡稱“香港承銷協(xié)議”），及(ii)由（其中包括）Sisram與國際發(fā)售承銷商就Sisram股份國際發(fā)售訂立的承銷協(xié)議（以下簡稱“國際承銷協(xié)議”）須履行的責任成為無條件且并無根據香港承銷協(xié)議及國際承銷協(xié)議各自的條款被終止后方可進行。

    二、終止Sisram購股權計劃

    本公司于2014年8月27日及2015年6月29日分別召開的第六屆董事會第三

十一次會議（定期會議）及2014年度股東大會審議批準了Sisram雇員薪酬激勵計

劃以及關于根據該等計劃授予相關人士購股權的議案（以下簡稱“Sisram 購股權

計劃”），詳情請見本公司于2014年8月27日、2015年4月24日及2015年6

月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網

站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)的相關公告。

    截至本公告日，Sisram并無根據Sisram購股權計劃授出任何購股權。于2017

年8月30日，Sisram董事會議決終止Sisram購股權計劃，惟須待Sisram股份之

全球發(fā)售完成后，方可作實。

    本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證建議分拆及上市將會進行。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其狀況或應采取的任何行動存在疑問，應咨詢其自身的專業(yè)顧問。

    本公司將適時就建議分拆及上市作進一步公告。

    特此公告。

                                              上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司

                                                                            董事會

                                                              二零一七年九月五日