證券代碼：600196           股票簡稱：復星醫藥         編號：臨2017-123

債券代碼：136236           債券簡稱：16復藥01

債券代碼：143020           債券簡稱：17復藥01

            上海復星醫藥（集團）股份有限公司

第七屆董事會第三十九次會議（臨時會議）決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“復星醫藥”）第七屆董事會第三十九次會議（臨時會議）于2017年9月15日召開，全體董事以通訊方式出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、其他有關法律法規和《上海復星醫藥（集團）股份有限公司章程》的規定。會議審議并通過如下議案：

    審議通過關于調整收購Gland Pharma Limited股權方案的議案。

    經本公司2016年第三次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）審議通過，

同意包括Fosun PharmaIndustrial Pte.Ltd.（以下簡稱“收購方”）等在內

相關控股子公司（以下簡稱“聯合收購方”）出資不超過126,137萬美元收購Gland

PharmaLimited（以下簡稱“GlandPharma”）約86.08%的股權（以下簡稱“本

次交易”），其中包括收購方將依據Enoxaparin（以下簡稱“依諾肝素”）于美國

上市銷售所支付的不超過5,000萬美元的或有對價。

    鑒于Gland Pharma目前經營狀況良好，創始人家族有意在不影響聯合收購

方對GlandPharma實現控股收購的前提下，對GlandPharma保留更高的持股比

例，以期與本集團（即復星醫藥及其控股子公司/單位）形成更緊密的合作、共同推動Gland Pharma持續穩健發展，根據股東大會授權，董事會同意將本次交易方案調整為：聯合收購方出資不超過109,130萬美元收購GlandPharma約74%的股權，其中包括收購方將依據依諾肝素于美國上市銷售所支付的不超過2,500萬美元的或有對價；并將本次交易之終止日進一步延長至2017年10月3日（以

下簡稱“本次交易調整方案”）。

    并同意授權本公司管理層或其授權人士辦理與本次交易調整方案相關的具體事宜，包括但不限于確定相關協議條款、簽署/修訂并執行相關協議、聘請中介機構、辦理各類申報及交割手續等。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                           上海復星醫藥（集團）股份有限公司

                                                                          董事會

                                                         二零一七年九月十七日