證券代碼：002274            證券簡稱：華昌化工           公告編號：2017-024

                        江蘇華昌化工股份有限公司

                  第五屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華昌化工”）第五屆董事會第十二次會議通知于2017年8月25日以通訊方式送達，會議于2017年9月4日在張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室召開。應參加本次會議董事九人，現場出席會議董事六人，通訊表決的董事三人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議由公司董事長朱郁健先生召集并主持。與會董事經審議并以現場投票表決和通訊投票表決的方式形成了如下決議：

    一、審議并通過了《關于為子公司銀行融資提供擔保的議案》

    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

    詳細內容請見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于為子公司銀行融資提供擔保的公告》。

    特此公告。

                                           江蘇華昌化工股份有限公司董事會

                                                    2017年9月4日