證券代碼：300408           證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-49

               潮州三環（集團）股份有限公司

              第九屆董事會第五次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議于2017年8月28日以現場結合通訊表決方式召開。會議應參加董事7人，實際參加董事7人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長張萬鎮先生主持。

    本次會議經審議，決議如下：

    一、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《關于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過了《關于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專

項報告的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    四、審議通過了《關于調整限制性股票首次授予和預留部分回購價格的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    由于黃雪云女士、李鋼先生是公司限制性股票激勵計劃的激勵對象，同時激勵對象張琨先生是公司實際控制人、董事長張萬鎮先生的近親屬，因此，關聯董事張萬鎮先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時已回避表決。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

    五、審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期和預留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    關聯董事張萬鎮先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時已回避表決。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

    六、審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    七、審議通過了《關于變更注冊資本的議案》。

    鑒于公司將對26位激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計331,600

股進行回購注銷，故公司總股本將由 1,727,950,422 股減少至 1,727,618,822

股，注冊資本將由1,727,950,422元減少至1,727,618,822元，并向工商管理部

門申請辦理注冊資本變更登記手續。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    八、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    九、審議通過了《關于制定
<子公司管理制度>
 的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

本議案無需提交公司股東大會審議。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                          潮州三環（集團）股份有限公司

                                                       董事會

                                                   2017年8月29日