證券代碼：300408           證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-60

               潮州三環（集團）股份有限公司

        關于2017年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開情況

    1、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年9月13日（星期三）下午14:30。

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00。

    2、現場會議召開地點：廣東省潮州市鳳塘三環工業城公司會議室。

    3、會議召集人：公司董事會。

    4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

    5、會議主持人：公司董事長張萬鎮先生。

    6、會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

    二、會議出席情況

    1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共23人，代表有表決權的股份總數813,974,293股，占公司總股本的47.1063%。其中，出席現場會議的股東及股東代理人19 人，代表有表決權的股份總數804,504,576 股，占公司總股本的46.5583%；通過網絡投票的股東4人，代表有表決權的股份總數9,469,717股，占公司總股本的0.5480%；出席現場會議和參加網絡投票的除公司董事、監事、高級管理人員以外的持有公司5%以下股份的股東（以下簡稱“中小股東”）及股東代理人18人，代表有表決權的股份總數70,619,477股，占公司總股本的4.0869%。

    2、公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。

    三、議案審議表決情況

    本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案，具體表決情況如下：

    1、審議通過了《關于修訂
<股東大會議事規則>
 的議案》。

    表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東

及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對

該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權

0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份

總數的0.0000%。

    2、審議通過了《關于修訂
 <董事會議事規則>
  的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 3、審議通過了《關于修訂
  <監事會議事規則>
   的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 4、審議通過了《關于修訂
   <獨立董事工作制度>
    的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 5、審議通過了《關于修訂
    <關聯交易管理制度>
     的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 6、審議通過了《關于修訂
     <對外擔保管理制度>
      的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 7、審議通過了《關于調整限制性股票首次授予和預留部分回購價格的議案》。 潮州市三江投資有限公司、張萬鎮先生、徐瑞英女士等關聯股東在審議該議案時已回避表決。 表決結果：同意72,468,837股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結果：同意47,964,357股，占出席會議 且對該項議案有表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對0股，占出席會議且對該項議案有表決權的中小股東及股東代 理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議且對該項議案有 表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%。 8、審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 潮州市三江投資有限公司、張萬鎮先生、徐瑞英女士等關聯股東在審議該議案時已回避表決。 表決結果：同意95,363,957股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結果：同意70,619,477股，占出席會議 且對該項議案有表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對0股，占出席會議且對該項議案有表決權的中小股東及股東代 理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議且對該項議案有 表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%。 9、審議通過了《關于變更注冊資本的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 本議案為特別決議事項，已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。 10、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。 表決結果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權 0股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的0.0000%。 本議案為特別決議事項，已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會經君合律師事務所上海分所邵春陽律師、馮誠律師現場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。 五、備查文件 1、2017年第二次臨時股東大會決議。 2、君合律師事務所上海分所關于潮州三環（集團）股份有限公司2017年第 二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 潮州三環（集團）股份有限公司 董事會 2017年9月13日