證券代碼：300408         證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-63

               潮州三環（集團）股份有限公司

              第九屆監事會第五次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第五次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議于2017年9月22日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席李波先生主持。

    本次會議經審議，決議如下：

    1、審議通過了《關于豁免第九屆監事會第五次會議通知時限的議案》。

    由于公司需盡快召開監事會會議，現提請監事會豁免第九屆監事會第五次會議的通知時限。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

    2、審議通過了《關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

    3、審議通過了《關于合資公司股權變更及注銷的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

潮州三環（集團）股份有限公司

            監事會

        2017年9月23日