證券代碼：300408           證券簡稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號(hào)：2017-62

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

              第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議于2017年9月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長張萬鎮(zhèn)先生主持。

    本次會(huì)議經(jīng)審議，決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于豁免第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知時(shí)限的議案》。

    由于公司需盡快召開董事會(huì)會(huì)議，現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)豁免第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知時(shí)限。

    本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過了《關(guān)于終止與長盈精密等共同對(duì)外投資的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于公司董事長張萬鎮(zhèn)先生擔(dān)任潮州民營投資股份有限公司（以下簡稱“潮民投”）法定代表人及董事長，公司董事、總經(jīng)理謝燦生先生擔(dān)任潮民投董事，故關(guān)聯(lián)董事張萬鎮(zhèn)先生、謝燦生先生在審議本議案時(shí)已回避表決。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過了《關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    關(guān)聯(lián)董事張萬鎮(zhèn)先生、謝燦生先生在審議本議案時(shí)已回避表決。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                          潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                       董事會(huì)

                                                   2017年9月23日