證券代碼：000571     證券簡(jiǎn)稱：新大洲A    公告編號(hào)：臨2017-086

                     新大洲控股股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為新大洲控股股份有限公司2017年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)。

    2．股東大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。

    3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年9月

29日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

議案》的決議，本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    4．會(huì)議召開的時(shí)間、方式

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年10月17日（星期二）14:30時(shí)。

    （2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年10月16日15:00時(shí)

至10月17日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2017年10月17日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。

    （3）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    5．會(huì)議的股權(quán)登記日：截至2017年10月10日（星期二）下午收市時(shí)在中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

    6．會(huì)議出席對(duì)象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙），在股東大會(huì)審議《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)需回避表決。深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）不能接受其他股東委托對(duì)上述兩個(gè)議案進(jìn)行投票。

    （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

    7．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省海口市靈桂大道351號(hào)新大洲工廠會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1．會(huì)議審議事項(xiàng)

    （1）關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

    （2）關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案；

    （3）關(guān)于修改《公司章程》的議案。

    2．披露情況

    本次會(huì)議審議提案的內(nèi)容見本公司于2017年9月30日刊登在《中國(guó)證券

報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。

    3．特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

    審議上述第（1）項(xiàng)提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）需在股東大會(huì)審議時(shí)回避表決。

    審議上述第（3）項(xiàng)提案時(shí)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上以特別決議通過。

    三、提案編碼

  提案編碼                              提案名稱

     100      總議案

     1.00     關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供

              擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     2.00     關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款

              提供擔(dān)保的議案

     3.00     關(guān)于修改《公司章程》的議案

    四、會(huì)議登記方法

    1．登記方式

    （1）法人股東須持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

    （2）個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人須持本人和委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    2．登記時(shí)間：2017年10月11日和10月12日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

    會(huì)上若有股東發(fā)言，請(qǐng)于2017年10月12日15:30前，將發(fā)言提綱提交公

司董事會(huì)秘書處。

    3．登記地點(diǎn)：海南省海口市桂林洋開發(fā)區(qū)靈桂大道351號(hào)新大洲控股股份

                    有限公司或

                    上海市長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路 500 號(hào)東銀中心B棟2801室。

    4．其他事項(xiàng)：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

    六、其他事項(xiàng)

    1．會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系 人：王焱女士、任春雨先生

    聯(lián)系地址：海南省海口市桂林洋開發(fā)區(qū)靈桂大道351號(hào)

                上海市長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路500號(hào)東銀中心B棟2801室

    郵政編碼：571127或201103

    聯(lián)系電話：（0898）68590005或（021）61050111

    傳    真：（0898）68590005或（021）61050136

    電子郵箱：wangyan@sundiro.com

    2．凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

    3．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

    4．授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效。

    七、備查文件

    1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

    2．獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年9月30日

附件1：

                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360571”，投票簡(jiǎn)稱為“大洲投票”。

    2．填報(bào)表決意見

    填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

    3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1．投票時(shí)間：2017年10月17日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。

    2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年10月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召

開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

    2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

      3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件2：

                                   授權(quán)委托書

      茲委托          （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席新大

 洲控股股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

      1、委托人情況

      委托人簽名（蓋章）：           委托人證件號(hào)碼：

      委托人證券賬戶號(hào)：            委托人持股數(shù)：

      委托日期：

      2、受托人情況

      受托人簽名：                    受托人身份證號(hào)碼：

      3、委托人對(duì)下述股東大會(huì)審議事項(xiàng)投票的指示：

提案編號(hào)                        提案名稱                            表決意見

                                                                  同意  反對(duì)  棄權(quán)

   100     總議案

  1.00     關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公

            司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  2.00     關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限

            責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案

  3.00     關(guān)于修改《公司章程》的議案

 說明：1．在簽署授權(quán)委托書時(shí)，授權(quán)委托人可對(duì)本次股東大會(huì)提案給予明確投 票意見指示（在 “同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者只能選其一，不可多選，否則視為無效）；沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見投票。

      2．委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。

     3．本授權(quán)委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。