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證券代碼： 000571     證券簡稱：新大洲 A    公告編號：臨 2017-090
新大洲控股股份有限公司
第九屆董事會 2017 年第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會
2017 年第二次臨時會議于 2017 年 10 月 5 日以電子郵件、傳真、電話等方式發
出，會議于 2017 年 10 月 16 日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事
9 人，實際參加表決董事 9 人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事以 9 票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于協商解除海南
嘉谷實業有限公司股權轉讓的議案》。
考慮到寧波儒億企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）的實際情況及其一直以
來對本公司的支持，董事會原則同意解除與其簽署的關于轉讓海南嘉谷實業有限
公司股權的交易合同。
本議案經董事會審議通過后尚須提交公司股東大會審議通過，有關股東大會
的召開時間另行安排。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第九屆董事會 2017 年第二次臨時會議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2017 年 10 月 17 日