證券代碼：300111           證券簡稱：向日葵        公告編號：2017―028

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第三屆董事會第二十五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議通知已于2017年7月30日以郵件、專人送達等方式發出，會議于2017年8月4日上午9:00 以現場和通訊相結合的方式召開，會議由董事長俞相明先生主持，本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    經與會董事認真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

    公司全資子公司浙江優創光能科技有限公司因業務發展需要，向紹興銀行股份有限公司申請3000萬元人民幣的銀行貿易融資授信，期限為兩年，公司為浙江優創光能科技有限公司提供連帶責任擔保。

    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

    表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會

                                                   2017年8月4日