證券代碼：000969              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰科技             公告編號(hào)：2017-028

債券代碼：112101              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：12安泰債

                        安泰科技股份有限公司

                     2016年度股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

    2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月19日（周五）下午14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意時(shí)間。

    召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

    召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)才讓先生

    本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    2、會(huì)議出席情況

    出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 16 人，代表股份 470,379,935

股，占公司總股份的45.8456%、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.8456%。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：

    出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表股份450,419,548股，占

公司總股份的43.9002%、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.9002%；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 19,960,387 股，占公司總股份的

1.9454%、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9454%。

    （3）參加投票的中小投資者情況（中小股東指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人14人，代表股份101,168,306股，

占公司總股份的9.8604%、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.8604%。

    其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人4人，代表股份81,207,919股，占

公司總股份的7.9149%、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.9149%。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 19,960,387 股，占公司總股份的

1.9454%、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9454%。

    3、會(huì)議出席人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，律師。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了如下議案：

    1、《安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)758,000

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1611%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

的0%。表決結(jié)果同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決

通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)758,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7492%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    2、《安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1519%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    3、《安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1519%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    4、《安泰科技股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配議案》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1519%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    5、《安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1519%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    6、《關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的

議案》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1519%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。同意聘任中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。服務(wù)期自合同生效之日起至2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控報(bào)告審計(jì)工作結(jié)束，審計(jì)費(fèi)用為人民幣165萬(wàn)元。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    7、《安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司2017年度日常

經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》；

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.2508%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0431%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    （本議案內(nèi)容屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人回避表決。）

    8、《安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    同意469,621,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.8389%；反對(duì)714,400

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.1519%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.2508%；反對(duì)714,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7062%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0431%。

    9、《關(guān)于修改
<安泰科技股份有限公司章程>
 的議案》；

    同意469,118,835股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.7319%；反對(duì)1,217,500

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.2588%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0093%。表決結(jié)果同意票占出席

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)三分之二，本議案獲表決通過(guò)。

    其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意99,907,206股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的98.7535%；反對(duì)1,217,500股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份

的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2034%；棄權(quán)43,600股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)43,600股），占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的0.0431%。

    相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)2017年5月20日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司章

程》。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)： 北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所

    2、律師姓名：朱玉栓、張慧穎

    3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    四、備查文件

    1、 安泰科技股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議；

    2、 北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所關(guān)于安泰科技股份有限公司2016年度股東大會(huì)

的法律意見(jiàn)書(shū)。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事會(huì)

                                                     2017年5月20日