證券代碼：601208            證券簡稱：東材科技        公告編號：2017-014

                    四川東材科技集團股份有限公司

                   第四屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    四川東材科技集團股份有限公司第四屆監事會第二次會議通知于2017年4月16日以

專人送達、通訊方式發出，會議于2017年4月26日在公司會議室以現場表決方式召開，

本次會議應到監事5名，實到監事5名，公司全體董事、高級管理人員列席了會議。本次

會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，決議具有法律效力。會議由監事會主席趙平先生主持，經與會監事認真審議，通過了以下議案：

    一、審議通過了《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》

    表決結果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    二、審議通過了《關于公司2016年度內部控制評價報告》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    三、審議通過了《關于公司2016年度財務決算的報告》

    表決結果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    四、審議通過了《關于公司2016年年度報告及摘要的議案》

    表決結果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    公司監事會認為：公司 2016年年度報告及其摘要的編制和審議程序均符合法律、法

規和《公司章程》的規定；該年度報告及其摘要的內容、格式符合中國證監會有關規定和上交所《關于做好上市公司 2016年年度報告工作的通知》的相關規定，報告所包含的信

息從各個方面真實、完整地反映了公司 2016年的經營成果和財務狀況等事項。在提出審

核意見前，沒有發現參與 2016年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

    五、審議通過了《關于公司2017年第一季度報告及摘要的議案》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    公司監事會認為：公司2017年第一季度報告及其摘要的編制和審議程序均符合法律、

法規和《公司章程》的規定；該報告及其摘要的內容、格式符合中國證監會有關規定和上交所《關于做好上市公司 2017年第一季度報告工作的通知》的相關規定，報告所包含的信息從各個方面真實、完整地反映了公司2017年第一季度的經營成果和財務狀況等事項。在提出審核意見前，沒有發現參與 2017年第一季度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

    六、審議通過了《關于公司2016年度利潤分配的預案》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    監事會認為，公司 2016年度利潤分配預案符合公司目前實際情況和《公司章程》規

定的分紅政策，既回報了股東，又有利于公司長遠發展。

    關于公司現金分紅政策制定和執行情況的意見：

    公司在《公司章程》中明確、清晰地載明了關于現金分紅的政策：公司在現金流能滿足公司正常資金需求和可持續發展的情況下，可以進行現金分紅。如實施現金分紅，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

    2016年度現金分紅方案：以總股本62,660.10萬股為基數，擬按每10股派發現金股利

人民幣1.00元（含稅），共派發現金股利計人民幣6,266.01萬元(占本年度實現歸屬于上市

公司股東的凈利潤的150.34%)。該分配方案符合《公司章程》有關現金分紅的相關規定和

要求，全體股東尤其是中小股東的合法權益得到了充分保護。

    七、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》

    表決結果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    八、審議通過了《關于公司2016年日常關聯交易執行情況及2017年日常關聯交易情

況預計的議案》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    九、審議通過了《關于太湖金張科技股份有限公司截止2016年累計業績承諾實現情

況的議案》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    十、審議通過了《關于注銷股票期權激勵計劃部分期權的議案》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    十一、審議通過了《關于2016年度董事、監事、高管人員薪酬發放及2017年度薪酬

認定的議案》

    表決結果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

    特此公告。

                                                  四川東材科技集團股份有限公司監事會

                                                              2017年4月27日