東材科技2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-023
四川東材科技集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月18日
(二) 股東大會召開的地點：綿陽市三星路188號四川東材科技集團股份有限
公司101會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 13
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 235,980,315
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
37.6603
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。
本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。現場會議由董事長于少波先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書陳杰先生出席了本次會議；其他高管李剛先生、宗躍強先生列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2016年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
2、議案名稱：關于公司2016年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
3、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
4、議案名稱：關于公司2016年度財務決算的報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
5、議案名稱：關于公司2016年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
6、議案名稱：關于公司2016年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
7、議案名稱：關于續聘會計師事務所及支付2016年度審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
8、議案名稱：關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
9、議案名稱：關于為控股子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,795,715 99.9217 97,800 0.0414 86,800 0.0369
10、 議案名稱：關于公司2016年日常關聯交易執行情況及2017年日常關聯
交易情況預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 77,937,143 99.8887 0 0.0000 86,800 0.1113
11、 議案名稱：關于2016年度董事、監事、高管人員薪酬發放及2017年度
薪酬認定的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 86,800 0.0368 0 0.0000
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
持股5%以上普通股 143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股東
持股 1%-5% 普通股 89,798,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股東
持股1%以下普通股 2,335,383 96.4164 0 0.0000 86,800 3.5836
股東
其中:市值50 萬以 99,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股東
市值50萬以上普通 2,236,083 96.2632 0 0.0000 86,800 3.7368
股股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
關于公司
6 2016 年度利 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593
潤分配的預
案
關于續聘會
7 計師事務所 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593
及支付 2016
年度審計費
用的議案
關于為控股
9 子公司提供 7,302,383 97.5344 97,800 1.3063 86,800 1.1593
擔保的議案
關于公司
2016 年日常
關聯交易執
10行情況及 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593
2017 年日常
關聯交易情
況預計的議
案
關于2016年
度董事、監
事、高管人員
11薪酬發放及 7,400,183 98.8407 86,800 1.1593 0 0
2017 年度薪
酬認定的議
案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
議案10《關于公司2016年日常關聯交易執行情況及2017年日常關聯交易
情況預計的議案》屬于關聯交易，關聯股東廣州高金持有的股份數143,759,600
股、熊海濤持有的股份數 14,196,772 股回避了表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：泰和泰律師事務所
律師：張云、程鳳
2、律師鑒證結論意見：
公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，會議的表決程序和表決結果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川東材科技集團股份有限公司
2017年5月18日
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