證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-011 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 4 月 29 日 (二) 股東大會召開的地點：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號）(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 17 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 201,144,777 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權 股份總數的比例（%） 38.7220 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長沈華平先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會秘書徐來林先生出席本次會議；總經理顏旗先生列席本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 2、 議案名稱：2019 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 3、 議案名稱：2019 年年度報告及其摘要 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 200,170,077 99.5154 974,700 0.4846 0 0 4、 議案名稱：2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 5、 議案名稱：2019 年年度利潤分配方案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 200,466,377 99.6627 678,400 0.3373 0 0 6、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 200,024,377 99.4429 1,120,400 0.5571 0 0 7、 議案名稱：關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對 棄權 序號 議案名稱 比例 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 （%） 5 2019 年年度利 33,191,264 97.9970 678,400 2.0030 0 0 潤分配方案 6 關于續聘會計師 32,749,264 96.6920 1,120,400 3.3080 0 0 事務所的議案 關于補選公司第 7 九屆董事會非獨 32,691,964 96.5228 1,177,700 3.4772 0 0 立董事的議案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會審議的議案中，議案 5、6、7 須單獨統計中小股東投票結果，投票情況詳見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所 律師：潘巖平、孟奧旗 2、律師見證結論意見： 貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年 4 月 29 日