北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 證券代碼：300073 證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)升科技 公告編號(hào)：2020-045 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次 會(huì)議于 2020 年 8 月 12 日下午 1:30 以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2020 年 8 月 5 日分別以郵件、電話的方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李志會(huì)主持，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議： 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 修訂后的公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2020 年 8 月）全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 特此公告。 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 12 日