證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-110 國軒高科股份有限公司 第八屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次會議于 2020 年 8 月 17 日以《公司章程》規定的通知方式發出了通知。本次會議于 2020 年 8 月 27 日以現場方式召開，應參與表決的監事 3 名，實際參與表決的監事 3 名， 本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案： 一、審議通過《關于公司 2020 年半年度報告全文及其摘要的議案》 經核查，監事會認為：董事會編制和審核 2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規和深圳證券交易所的規定，報告內容客觀地反映了公司 2020 年半年度的財務狀況和經營成果，不存在重大遺漏和虛假記載。因此，全體監事一致同意 2020 年半年度報告全文及 2020 年半年度報告摘要的內容。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過《關于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 的議案》 經核查，監事會認為：報告期內，公司有關募集資金投資項目的信息披露及時、真實、準確、完整；公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等規定和要求，嚴格履行了必要的決策程序，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》內容真實、準確、完整，不存在損害股東尤其是中小股東利益的行為。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 國軒高科股份有限公司監事會 二�二�年八月二十七日