證券代碼：600386 證券簡稱：北巴傳媒 公告編號：臨 2020-018 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年6月29日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 6 月 29 日 9 點 30 分 召開地點：北京市海淀區(qū)紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有限公司 4 層 355 會議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 6 月 29 日 至 2020 年 6 月 29 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報告及摘要 √ 2 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 √ 3 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告 √ 4 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度財務(wù)決算報告 √ 5 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年年度財務(wù)預(yù)算報告 √ 6 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 √ 7 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告 √ 8 關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 √ 2020 年度審計機(jī)構(gòu)的議案 9 關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交 √ 易的議案 10 關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事津貼的議案 √ 11 關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險的議案 √ 12 關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的議案 √ 13 關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司董事會議事規(guī)則》 √ 的議案 14 關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司對外投資管理制 √ 度》的議案 15 關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司對外擔(dān)保管理制 √ 度》的議案 累積投票議案 16.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（6）人 16.01 選舉王春杰先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.02 選舉馬京明先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.03 選舉鄒艷環(huán)女士為公司第八屆董事會董事 √ 16.04 選舉曹奇志先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.05 選舉閻廣興先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.06 選舉傅世學(xué)先生為公司第八屆董事會董事 √ 17.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 應(yīng)選獨立董事（3） 人 17.01 選舉孟焰先生為第八屆董事會獨立董事 √ 17.02 選舉程麗女士為第八屆董事會獨立董事 √ 17.03 選舉盧迪女士為第八屆董事會獨立董事 √ 18.00 關(guān)于選舉股東代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 18.01 選舉黃志遠(yuǎn)先生為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事 √ 18.02 選舉敖寶國先生為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述審議事項已經(jīng)公司2020年4月8日的第七屆董事會第十八次會議和 第七屆監(jiān)事會第十二次會議、2020 年 6 月 8 日的第七屆董事會第二十次會議 和第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容分別于 2020 年 4 月 10 日 和 2020 年 6 月 9 日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露。 2、 特別決議議案：12 3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17、18 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600386 北巴傳媒 2020/6/18 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、登記時間： 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日上午 9:00-下午 16：00 2、登記方式： 1）、法人股東由法定代表人參會的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人參會的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件，須加蓋公章）和出席人身份證辦理登記。 2）、自然人股東本人參會的，須持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 1，須股東本人簽字）、委托人股票賬戶卡辦理登記。 3）、異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（信函及傳真到達(dá)日 不晚于 2020 年 6 月 23 日下午 16：00 前），在來信或傳真上須寫明股東姓名、股 東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，信封上請注明"股東會議"字樣。 3、登記及授權(quán)委托書送達(dá)地點: 北京巴士傳媒股份有限公司董事會辦公室（法律事務(wù)部） 4、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，驗證入場。 六、 其他事項 1、聯(lián)系方式： 地址：北京市海淀區(qū)紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有限公司董事會辦公室（法律事務(wù)部） 郵政編碼：100048 聯(lián)系電話：010-68477383 傳真：010-68731430 郵箱：tzzgx@bbcm.com.cn 會議聯(lián)系人：王婕、賈楠 2、本次股東大會會期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東交通及食宿費用自理。 3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)；現(xiàn)場會議開始后不予受理。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日 附件 1：授權(quán)委托書 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明 報備文件 北京巴士傳媒股份有限公司第七屆董事會第二十次會議 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 北京巴士傳媒股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號

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