股票代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2020-015 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”） 于 2020 年 6 月 1 日以專人送達及電子郵件的方式通知召開第七屆董事會第二十 次會議，會議于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司四層會議室召開，出席會議 的董事應到 9 人，實到 9 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王春杰先生主持。 經與會董事認真討論，審議通過并形成如下決議： 一、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會換屆選舉的議案》 （表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票） 公司第七屆董事會的任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的有關規定，同意進行第八屆董事會的換屆選舉。 1、公司第八屆董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，且獨立董事中 包括一名會計專業人士。本屆董事會任期自股東大會選舉產生之日起，任期三年。 2、經公司董事會及控股股東推薦，公司董事會提名委員會資格審查，現提名王春杰先生、馬京明先生、鄒艷環女士、曹奇志先生、閻廣興先生、傅世學先生為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會非獨立董事候選人。 3、經公司董事會及控股股東推薦，公司董事會提名委員會資格審查，現提名孟焰先生、程麗女士、盧迪女士為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。 上述董事候選人簡歷附后。 公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，同意提名上述人員為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會董事候選人。 本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議，并通過累積投票制選舉產生公司第八屆董事會董事成員，其中獨立董事候選人尚需經上海證券交易所審核同意后，提交股東大會選舉產生。 二、審議并通過《關于北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事津貼的議案》 （表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票） 公司第八屆董事會獨立董事即將按規定程序選舉產生。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，公司第八屆董事會獨立董事津貼擬定為每人 10 萬元/年（含稅）。 本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 三、審議并通過《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》 同意公司為公司全體董事、監事及高級管理人員投保責任險，具體內容詳見同日刊登于中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關于為公司董監高人員購買責任險的公告》（臨2020-017）。 根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事對本議案回避表決。本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 四、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關于召開公司 2019 年年度股東大會的議案》 （表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票） 公司定于 2020 年 6 月 29 日上午 9:30 召開公司 2019 年年度股東大會。 具體內容詳見同日刊登于中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關于召開 2019 年年度股東大會的通知》（臨 2020-018）。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會 2020 年 6 月 9 日 附件： 北巴傳媒第八屆董事會董事候選人簡歷 一、獨立董事侯選人簡歷 王春杰，男，1965年7月出生，中共黨員，研究生學歷，法學碩士。曾任曾任共青團北京市委副書記,中共北京市石景山區委常委,區人民政府黨組副書記、副區長,北京公共交通控股(集團)有限公司黨委副書記、副總經理、總經理、副董事長；現任北京公共交通控股(集團)有限公司董事長、黨委書記,北京巴士傳媒股份有限公司董事長。 馬京明，男，1963年11月出生，中共黨員，研究生學歷，會計師。曾任北京北京巴士傳媒股份有限公司總經理；現任北京公共交通控股（集團）有限公司副總經理，北京巴士傳媒股份有限公司董事、副董事長。 鄒艷環，女，1974年3月出生，中共黨員，大學本科學歷，正高級會計師。曾任北京公共交通控股(集團)有限公司財務部（資金管理中心）經理、財務副總監；現任北京公共交通控股(集團)有限公司總經理助理、財務總監。 曹奇志，男，1965年4月出生，中共黨員，研究生學歷，高級會計師。曾任北京天路縱橫交通科技有限公司黨支部書記、董事、總經理；現任北京公共交通控股（集團）有限公司專職董事，北京巴士傳媒股份有限公司董事。 閻廣興，男，1967年7月出生，中共黨員，大學本科學歷，工程師。曾任北京公共交通控股（集團）有限公司燃料供應分公司經理兼北京圣潔明科技有限責任公司總經理；現任北京巴士傳媒股份有限公司董事、黨委書記兼總經理。 傅世學，男，1973年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，助理經濟師。曾任白象食品股份有限公司副董事長、副總裁，世紀中原體育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集團)有限公司首席資本運營官兼資本運營中心經理。 以上非獨立董事候選人員均未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 二、獨立董事侯選人簡歷 孟焰，男，1955年8月出生，經濟學(會計學)博士學位?，F任中央財經大學教授、博士生導師。曾任中央財經大學會計系主任、會計學院院長。孟焰先生自1997 年起享受國務院政府特殊津貼?，F任中國外運股份有限公司獨立董事，北京首創股份有限公司獨立董事，北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事。 程麗，女，1960年5月出生，研究生學歷，法學碩士，律師?，F任北京市通商律師事務所合伙人，中國神威藥業集團有限公司獨立董事，中科創達軟件股份有限公司獨立董事，國投資本股份有限公司獨立董事。 盧迪，女，1979年3月出生，中共黨員，研究生學歷，廣告學博士，副教授?，F任中國傳媒大學新媒體研究院副研究員，碩士生導師。 以上獨立董事候選人員均未持有本公司股份，與公司其他董事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

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