股票代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2020-021 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 第八屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”）于2020年6月19日以專人送達及電子郵件的方式通知召開第八屆董事會第一次 會議，會議于 2020 年 6 月 29 日在公司四層會議室召開，出席會議的董事應到 9 人，實到 9 人，公司高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王春杰先生主持。 經與會董事認真討論，以舉手表決的方式，通過了如下議案并形成決議： 一、審議并通過《關于選舉北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案》 （表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票） 選舉王春杰先生擔任北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會董事長。任期自董事會審議通過之日起至 2023 年 6 月。 選舉馬京明先生擔任北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會副董事長。任期自董事會審議通過之日起至 2023 年 6 月。 二、審議并通過《關于聘任北京巴士傳媒股份有限公司高級管理人員的議案》 （表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票） 根據公司總經理崗位職業經理人公開尋聘結果，經公司董事長王春杰先生提名，聘任傅世學先生為北京巴士傳媒股份有限公司總經理。 經公司總經理傅世學先生提名，聘任宋敏先生、朱凱先生、嚴厲先生為公司副總經理；聘任石春國先生為公司財務總監。 經公司董事長王春杰先生提名，聘任王婕女士為公司第八屆董事會董事會秘書。 上述高級管理人員的任期自董事會審議通過之日起至 2023 年 6 月。 簡歷附后。 三、審議并通過《關于北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會專業委員會人員構成的議案》 （表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票） 1、董事會戰略委員會：由七人組成 選舉王春杰先生、馬京明先生、孟焰先生、程麗女士、盧迪女士、閻廣興先生、傅世學先生為公司董事會戰略委員會委員。其中，公司董事長王春杰先生擔任主任委員。 2、董事會審計委員會：由五人組成 選舉孟焰先生、程麗女士、盧迪女士、鄒艷環女士、曹奇志先生為公司董事會審計委員會委員。其中，公司獨立董事孟焰先生擔任主任委員。 3、董事會提名委員會：由五人組成 選舉盧迪女士、孟焰先生、程麗女士、馬京明先生、閻廣興先生為董事會提名委員會委員。其中，公司獨立董事盧迪女士擔任主任委員。 4、董事會薪酬與考核委員會：由五人組成 選舉程麗女士、孟焰先生、盧迪女士、馬京明先生、傅世學先生為薪酬與考核委員會委員。其中，公司獨立董事程麗女士擔任主任委員。 上述專業委員會與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則等遵照公司董事會各專業委員會相關工作細則執行。 四、審議并通過《關于公司總經理崗位職業經理人聘用考核相關工作文件的議案》 （表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票） 同意制定《公司職業經理人（總經理）薪酬福利待遇方案》，并與職業經理人簽署《公司總經理聘用協議書》和《公司總經理目標考核責任書》。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會 2020 年 6 月 30 日 附件: 高級管理人員簡歷 傅世學，男，1973年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，助理經濟師。曾任白象食品股份有限公司副董事長、副總裁，世紀中原體育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集團)有限公司首席資本運營官兼資本運營中心經理?，F任北京巴士傳媒股份有限公司董事、總經理。 宋敏，男，1964 年 2 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級企業培訓師。 現任北京巴士傳媒股份有限公司副總經理。 朱凱，男，1976 年 3 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級企業文化師。 曾任北京圣潔明科技有限責任公司副總經理?，F任北京巴士傳媒股份有限公司副總經理。 嚴厲，男，1970 年 12 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級人力資源師。 曾任北京巴士汽車租賃有限責任公司黨支部書記、經理?，F任北京巴士傳媒股份有限公司副總經理。 石春國，男，1965 年 4 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級財務管理 師?，F任北京巴士傳媒股份有限公司財務總監。 王婕，女，1978 年 11 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級人力資源師。 現任北京巴士傳媒股份有限公司董事會秘書。2005 年 3 月取得董事會秘書培訓合格證書。 截至目前，以上人員均未持有公司股份，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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