證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2020-039 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2020 年 6 月 30 日 (二)股東大會召開的地點：四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路 35 號公司會議室 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 62 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,200,779,414 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 26.0120 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次會議由公司董事會召集，董事長趙勇先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事會秘書出席會議，其他部分高管列席會議。 二、議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 2、 議案名稱：《公司 2019 年度董事會工作報告》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,748,947 99.5810 4,996,268 0.4160 34,199 0.0030 3、 議案名稱：《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,755,246 99.5815 4,996,268 0.4160 27,900 0.0025 4、 議案名稱：《關(guān)于公司 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,420,946 99.5537 5,330,568 0.4439 27,900 0.0024 5、 議案名稱：《公司 2019 年年度財務決算報告》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,423,146 99.5539 5,328,368 0.4437 27,900 0.0024 6、 議案名稱：《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配的預案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,710,562 99.5778 5,040,952 0.4198 27,900 0.0024 7、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度會計師事務所的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 8、 議案名稱：《關(guān)于公司 2020 年度對外擔保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,190,857,908 99.1737 9,893,606 0.8239 27,900 0.0024 9、 議案名稱：《關(guān)于開展遠期外匯交易業(yè)務的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,426,847 99.5542 5,318,368 0.4429 34,199 0.0029 10、議案名稱：《關(guān)于確定公司第十一屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,194,710,347 99.4945 6,041,167 0.5031 27,900 0.0024 11、議案名稱：《關(guān)于四川長虹注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 12、議案名稱：《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍修訂 <公司章程> 的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 13、議案名稱：《關(guān)于四川長虹向工商銀行申請永續(xù)債權(quán)融資的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,430,946 99.5545 5,320,568 0.4430 27,900 0.0025 (二) 累積投票議案表決情況 14、議案名稱：《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》 得票數(shù)占出席 議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選 權(quán)的比例（%） 14.01 趙勇 1,306,182,750 108.7779 是 14.02