證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-068 廈門鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 15 日 (二) 股東大會召開的地點：廈門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 21 層本公司 1 號會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 11 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 726,507,008 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 51.6702 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次大會由董事長黃長庚先生主持。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田諭史先生、董事侯孝亮先生通過視 頻方式參會，董事鄧英杰女士通過電話語音方式參會。 2、公司在任監(jiān)事 9 人，出席 9 人，監(jiān)事深谷芳竹先生、監(jiān)事齊申先生、監(jiān)事張 真先生、監(jiān)事陳光鴻先生通過視頻方式參會。 3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 審議結(jié)果：通過 1.01 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司及其直接或間接控股公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 1.02 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與中鎢高新及其直接或間接控股公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 1.03 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與日本聯(lián)合材料株式會社及 TMACorporation 的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 618,503,788 99.9987 5,070 0.0008 2,600 0.0005 1.04 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與參股公司蘇州愛知高斯電機有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 726,501,938 99.9993 5,070 0.0007 0 0.0000 1.05 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與公司監(jiān)事?lián)味碌年P(guān)聯(lián)企業(yè)江西省修水贛北鎢業(yè)有限公司、郴州鉆石鎢制品有限責(zé)任公司、江西省修水香爐山鎢業(yè)有限責(zé)任公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 2、 議案名稱：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》 審議結(jié)果：通過 2.01 議案名稱：《關(guān)于公司與福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司簽署 <日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議> 的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 2.02 議案名稱：《關(guān)于公司與中鎢高新材料股份有限公司簽署 <日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議> 的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 2.03 議案名稱：《關(guān)于公司與江西巨通實業(yè)有限公司簽署 <日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議> 的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 2.04 議案名稱：《關(guān)于公司與江西省修水贛北鎢業(yè)有限公司簽署 <日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議> 的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1 《關(guān)于調(diào)整 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交 易預(yù)計的議案》 1.01 《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與福建省冶 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 金（控股）有限責(zé)任公司及其直接 或間接控股公司的日常關(guān)聯(lián)交易 預(yù)計的議案》 1.02 《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與中鎢高新 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 及其直接或間接控股公司的日常 關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 1.03 《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與日本聯(lián)合 45,989,432 99.9833 5,070 0.0110 2,600 0.0057 材料株式會社及 TMA Corporation 的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 1.04 《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與參股公司 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 蘇州愛知高斯電機有限公司的日 常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 1.05 《關(guān)于調(diào)整 2020 年度與公司監(jiān)事 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 擔(dān)任董事的關(guān)聯(lián)企業(yè)江西省修水 贛北鎢業(yè)有限公司、郴州鉆石鎢制 品有限責(zé)任公司、江西省修水香爐 山鎢業(yè)有限責(zé)任公司的日常關(guān)聯(lián) 交易預(yù)計的議案》 2 《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié) 議的議案》 2.01 《關(guān)于公司與福建省冶金（控股） 45,992,032 99.9889 5,070