證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-092 浙江南都電源動力股份有限公司 關于召開 2020 年第三次臨時股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，經浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十四次 會議審議通過，決定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00 在浙江省杭州市西湖 區文二西路 822 號公司會議室召開 2020 年第三次臨時股東大會會議。現將具體事宜通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：經第七屆董事會第十四次會議審議通過，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會；會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00； （2）網絡投票時間：2020 年 9 月 14 日（星期一）； 其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020 年 9 月 14 日 9:15―9：25，9：30―11:30 和 13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網 系統投票的具體時間為：2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第二次有效投票表決結果為準。 （1）現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議； （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 6、股權登記日：2020 年 9 月 7 日（星期一）。 7、會議出席對象： （1）截至 2020 年 9 月 7 日（星期一）15:00 交易結束時，在中國證券登記 結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東有權出席股東大會并參加表決。不能出席本次股東大會的股東，可以書面委托代理人出席會議并表決（授權委托書式樣附后），該代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監事及高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師。 8、現場會議地點：浙江省杭州市西湖區文二西路 822 號公司會議室 二、會議審議事項 1、審議《關于修訂 <公司章程> 的議案》 2、審議《關于修訂 <股東大會議事規則> 的議案》 3、審議《關于修訂 <董事會議事規則> 的議案》 4、審議《關于修訂 <監事會議事規則> 的議案》 5、審議《關于修訂 <對外擔保管理制度> 的議案》 6、審議《關于修訂 <獨立董事工作制度> 的議案》 7、審議《關于修訂 <關聯交易公允決策制度> 的議案》 其中，第 1-4 項議案屬于特別決議議案，應該由出席股東大會的股東（包括 股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等的相關要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。 上述議案已經公司于2020年8月26日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過。詳細內容見刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 三、提案編碼 表一、本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：以下所有議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關于修訂 <公司章程> 的議案》 √ 2.00 《關于修訂 <股東大會議事規則> 的議案》 √ 3.00 《關于修訂 <董事會議事規則> 的議案》 √ 4.00 《關于修訂 <監事會議事規則> 的議案》 √ 5.00 《關于修訂 <對外擔保管理制度> 的議案》 √ 6.00 《關于修訂 <獨立董事工作制度> 的議案》 √ 7.00 《關于修訂 <關聯交易公允決策制度> 的議案》 √ 四、會議登記等事項 1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記 （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證明、委托人股東賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件 1）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會 登記表》（附件 2），以便登記確認。傳真及信函應在 2020 年 9 月 11 日下午 16： 30 前送達或傳真至公司證券事務部。來信請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。 郵寄地址：浙江省杭州市西湖區文二西路 822 號，公司證券事務部 郵編：310030 2、現場登記時間：2020 年 9 月 11 日上午：9:00―11:30，下午：13:30―16:30 3、現場登記地點：浙江省杭州市西湖區文二西路 822 號公司會議室 4、其他注意事項 （1）會議聯系方式 聯系人：曲藝 鄭溪 電話號碼：0571-56975697 傳真號碼：0571-56975688 電子郵箱：nddy@narada.biz 聯系地址：浙江省杭州市西湖區文二西路 822 號，公司證券事務部 （2）會議材料備于公司證券事務部； （3）臨時提案請于會議召開十天前提交至董事會； （4）本次會議會期預計半天，出席會議人員交通及食宿等費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（網絡投票的具體操作流程見附件 3）。 六、備查文件目錄 1、公司第七屆董事會第十四次會議決議 2、公司第六屆監事會第十三次會議決議 附件： 1、授權委托書 2、股東參會登記表 3、參加網絡投票的具體操作流程 特此公告。 浙江南都電源動力股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 27 日 附件1: 授權委托書 浙江南都電源動力股份有限公司： 本人/本單位（委托人）已持有浙江南都電源動力股份有限公司股份__ 股。 茲全權委托________先生�M女士（受托人身份證號碼：____________）代表本人 �M本單位出席浙江南都電源動力股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會，并 對提交該次會議審議的以下所有議案行使表決權。本人/本單位對審議事項未作 具體指示的，代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。 提案 備注 同意 反對 棄權 回避 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關于修訂 <公司章程> 的議案》 √ 2.00 《關于修訂 <股東大會議事規則> 的議案》 √ 3.00 《關于修訂 <董事會議事規則> 的議案》 √ 4.00 《關于修訂 <監事會議事規則> 的議案》 √ 5.00 《關于修訂 <對外擔保管理制度> 的議案》 √ 6.00 《關于修訂 <獨立董事工作制度> 的議案》 √ 7.00 《關于修訂 <關聯交易公允決策制度> 的議案》 √ 注：請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“√”， 并且只能選擇一項，多選無效。 委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：____________________ 委托方身份證號碼或法人營業執照編號：__________________________________ 委托人股票帳號：______________________________________________________ 委托人持股數：________________________________________________________ 受托人簽名：__________________________________________________________

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