股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2020-047 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司關于 修訂董事會議事規則的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020 年 7 月 10 日，中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱 “中國動力”或“公司”）召開第六屆董事會第四十七次會議，審議通過 《關于修訂 <董事會議事規則> 的議案》。鑒于公司擬增加董事會席位，根 據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上 市公司治理準則》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定對公司《董 事會議事規則》部分條款予以修訂，具體修訂內容如下： 原條款內容 修改后條款內容 第三條 董事會由九名董事（包括三名 第三條 董事會由十一名董事（包括四 獨立董事）組成，設董事長一人，可 名獨立董事）組成，設董事長一人， 以設副董事長，董事長和副董事長由 可以設副董事長，董事長和副董事長 董事會以全體董事的過半數選舉產 由董事會以全體董事的過半數選舉產 生。 生。 上述《董事會議事規則》修訂，尚需提交公司股東大會審議批準。 除上述修改內容外，《董事會議事規則》其他內容保持不變。修訂后 的規則全文詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的 《中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會議事規則》。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年七月十一日

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