證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-022 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于 2020 年6 月 13 日以傳 真和郵件方式發出，會議于 2020 年 6 月 18 日 14:00 在公司會議室召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。董事宋斌先生、宮國偉先生、高運奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生現場出席了會議，董事梁仕念先生、朱德勝先生、高景言先生以通訊方式參加了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經與會董事表決，審議通過了如下議案： 一、審議并通過了《關于變更公司財務總監的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 《關于變更公司財務總監的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事已就此發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會 二�二�年六月十八日