山東圣陽電源股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，我們對公司第五屆董事會第六次會議審議的相關事項及議案，發表如下獨立意見： 一、關于變更公司財務總監的獨立意見 1、經核查，公司財務總監宮國偉先生因公司工作調整，申請辭去公司財務總監職務。宮國偉先生辭去財務總監職務后，仍在公司擔任董事、董事會薪酬與考核委員會委員、經理職務。宮國偉先生的辭職原因與實際情況一致，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。 2、經核查，公司董事會審議聘任湯國玲女士擔任公司財務總監職務，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任財務總監的崗位職責要求；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬于“失信被執行人”。 公司董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，符合公司發展需要，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意聘任湯國玲女士擔任公司財務總監職務。 獨立董事：梁仕念、朱德勝、高景言 二�二�年六月十八日