證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2020-026 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 8 月 12 日 14:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。 會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事李東光先生、段彪先生、馬強(qiáng)先生、張志平先生、王志軍先生現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李東光先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)了如下議案： 一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 （一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （二）發(fā)行方式 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （三）發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （四）發(fā)行對(duì)象 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （五）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （六）本次發(fā)行股票的限售期 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （七）上市地點(diǎn) 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （八）募集資金用途 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （九）本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 （十）關(guān)于本次發(fā)行決議的有效期 表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 四、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 五、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司簽訂 <附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議> 的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 六、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 七、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司制定未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào) 規(guī)劃的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 八、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 九、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 特此公告。 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月十二日