證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2020-083 易事特集團股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十一次會議于 2020年8月11日在東莞市松山湖科技產業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號公司會議室以現(xiàn)場會議方式 召開。會議通知于 2020 年 8 月 4 日以專人送遞、電話及電子郵件等方式送達給全體 監(jiān)事；本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，由監(jiān)事會主席時小莉女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 與會監(jiān)事以記名投票的方式對提交會議的議案進行審議、表決，并通過決議如下： 一、審議通過了《關于調整公司 2020 年股票期權激勵計劃相關事項的議案》 監(jiān)事會經討論審議，認為：本次對公司 2020 年股票期權激勵計劃相關事項的調整符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。調整后的激勵對象的主體資格合法、有效。監(jiān)事會同意本次對股票期權相關事項的調整。 具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于調整公司 2020 年股票期權激勵計劃相關事項的公告》。 表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的 100%。 二、審議通過了《關于向 2020 年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期 權的議案》 監(jiān)事會經討論審議，認為：公司 2020 年股票期權激勵計劃已按照相關要求履行了必要的審批程序，獲授股票期權的 123 名激勵對象均為公司第五屆董事會第五十 次會議和 2020 年第三次臨時股東大會審議通過的《易事特集團股份有限公司 2020年股票期權激勵計劃(草案)》中的激勵對象，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條所述不得成為激勵對象的情形，均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2020 年股票期權激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 綜上，監(jiān)事會認為本激勵計劃規(guī)定的授予條件已成就，同意以 2020 年 8 月 11 日為首次授予股票期權的授予日，向符合授予條件的 123 名激勵對象授予 2,584 萬份股票期權。 表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的 100%。 特此公告。 易事特集團股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 11 日