證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號： 2020-31 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三樓會議室召開，應到董事 9 人，實 到 7 人，董事楊天峰先生因外出學習無法參加會議，委托董事魏永武先生代為表決，獨立董事雷海先生亮因出差原因無法參加會議，委托獨立董事賈洪文先生代為表決，公司監事及高級管理人員列席會議。會議由董事長張志明先生主持召開。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議并通過了以下議案： 一、《公司 2020 年半年度報告正文及摘要》 具體內容詳見 2020 年 8 月 22 日《上海證券報》及上海證券交易 所網站披露的《長城電工 2020 年半年度報告》。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、公司推進企業退休人員社會化管理工作方案 根據甘肅省關于企業退休人員社會化管理工作總體方案和部署，公司制定了《蘭州長城電工股份有限公司推進企業退休人員社會化管理工作方案》，工作方案從總體要求、主要任務、工作程序、時間要求、組織保障等六個方面對系統企業退休人員社會化管理移交工作進行了總體安排。工作方案實施后，將有效提高公司退休人員服務保障，同時減輕企業負擔，對公司將產生積極的影響。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 蘭州長城電工股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 22 日