證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 編號：2020-046 中通客車控股股份有限公司 第十屆五次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中通客車控股股份有限公司第十屆五次董事會通知于2020年8月16日以電 子郵件的方式發出，會議于 2020 年 8 月 26 日以通訊表決的方式召開，應到董事 8 名，實到董事 8 名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下議案： 一 、 公 司 2020 年 半 年 度 報 告 及 摘 要 （ 全 文 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網 www.cninfo.com.cn） 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 二、關于組建公司第十屆董事會專門委員會的議案 各專門委員會組成如下： 1、董事會戰略委員會由宓保倫、申傳東、吳汝江、彭鋒、劉峰、王曉明、肖成偉、王月永組成，由宓保倫擔任主任委員。 2、董事會薪酬與考核委員會由肖成偉、王月永、申傳東組成，由肖成偉擔任主任委員。 3、董事會提名委員會由王曉明、肖成偉、宓保倫組成，由王曉明擔任主任委員。 上述人員簡歷已分別于 2020 年 3 月 21 日和 7 月 28 日進行了公告，詳見公 司九屆十九次董事會決議公告（編號：2020-013）和十屆三次董事會決議公告（編號：2020-039）。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 三、關于山東重工集團財務有限公司風險評估報告的議案（報告全文刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn） 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 四、關于修訂公司內部審計制度的議案（報告全文刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn） 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 特此公告 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 8 月 29 日

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