云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-037 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會 第三十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十六次會議通知于 2020 年 5 月 8 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會議于 2020 年 5 月 19 日（星期二）以現(xiàn)場方式召開。 （三）會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人，均以現(xiàn)場方式參加會議。 （四）公司第七屆董事會第三十六次會議的召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 會議審議通過了《關于公司董事調整的預案》，具體如下： 公司接到郝紅杰先生辭去公司董事職務的報告,其辭任于 2020 年 5 月 19 日生效。持有公 司 10.04%股份的股東中國鋁業(yè)股份有限公司推薦鄭利海先生為公司董事候選人。經過董事會提名委員會資格審查，鄭利海先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯(lián)關系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備擔任公司董事的相應資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。任期自公司股東大會選舉通過之日起至第七屆董事會屆滿止。 截止本公告披露日，郝紅杰先生持有公司股份 5,000 股，占公司總股本的 0.00016%。郝 紅杰先生原定任期為 2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日，郝紅杰先生承諾，將嚴格遵守 《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》中關于“董監(jiān)高在任期屆滿前離職的，應當在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（一）每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五； 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 （二）離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份；（三）《公司法》對董監(jiān)高股份轉讓的其他規(guī)定。”等相關法律法規(guī)中有關上市公司離任董事減持股份的要求。 公司及公司董事會對郝紅杰先生在擔任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！ 本預案須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 附件：鄭利海先生簡歷 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 5 月 19 日 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 附件： 鄭利海先生簡歷: 鄭利海，男，漢族，1975 年 6 月生，1998 年 7 月參加工作，1996 年 7 月加入中國共產 黨，碩士研究生學歷。歷任國家稅務總局注冊稅務師管理中心干部，國家稅務總局辦公廳局長辦公室秘書(科員)，國家稅務總局辦公廳局長辦公室秘書(副主任科員)，國家稅務總局所得稅管理司綜合處副主任科員，國家稅務總局所得稅管理司綜合處主任科員，國家稅務總局所得稅司社會保險費征收管理處主任科員，國家稅務總局所得稅司社會保險費征收管理處副處長，國家稅務總局所得稅司企業(yè)所得稅一處副處長，國家稅務總局納稅服務司辦稅服務處處長，中國鋁業(yè)股份有限公司財務部（董事會辦公室）副總經理、廣西華�N新材料有限公司董事。 鄭利海先生現(xiàn)任中國鋁業(yè)股份有限公司財務部（董事會辦公室）副總經理，北京鋁能清新環(huán)境技術有限公司董事，包頭鋁業(yè)有限公司監(jiān)事，貴州華仁新材料有限公司董事，中鋁礦業(yè)有限公司監(jiān)事，中鋁寧夏能源集團有限公司監(jiān)事，中鋁山東有限公司監(jiān)事，中鋁中州鋁業(yè)有限公司監(jiān)事，中鋁資本控股有限公司董事，遵義鋁業(yè)股份有限公司董事，蘭州鋁業(yè)有限公司監(jiān)事。 鄭利海先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔任相關職務的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不是失信被執(zhí)行人。 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁

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