證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2020-62 潮州三環（集團）股份有限公司 第十屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第五次 會議的通知已于 2020 年 8 月 17 日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監事。 本次會議于 2020 年 8 月 27 日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加監 事 3 名，實際參加監事 3 名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席陳桂旭先生主持。 本次會議經審議，決議如下： 1、審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。 經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本議案無需提交公司股東大會審議。 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 潮州三環（集團）股份有限公司 監事會 2020 年 8 月 28 日